El caso de la fiscalía
Testimonio de Roni Kofi (transcripción del 13 de julio de 2021)
Investigación principal
- El testigo se dedica a trabajos de estructura y cubierta de techos, y realizó trabajos para el IPS, como subcontratista, durante aproximadamente 13 o 15 años (p. 205). Al principio, quienes lo invitaron a trabajar fueron los contratistas principales. Más tarde conoció al demandado, quien supervisó parte del trabajo que Kofi realizó para el contratista principal, y el demandado lo invitó a realizar el trabajo (pp. 207-208).
- El acusado y Kofi estaban en contacto directo. El testigo no conocía a todos los contratistas principales en absoluto. El demandado le dijo que realizara el trabajo, que cotizara el precio y que le trajera una factura por ese monto. El demandado también le dio el nombre del contratista y le dijo que el cheque "estará contigo." El demandado remitió la orden al contratista principal (pp. 208-209). El 15% del pago al testigo fue transferido al contratista principal (p. 211).
- En cierto momento, un contratista llamado Ja'far (aparentemente Abu Ja'far - M.B.) contactó al testigo, quien le dijo que él fue quien trabajó con el acusado como subcontratista, y le ofreció a Kofi trabajar como tercer contratista en su lugar. Kofi aceptó su oferta y recibió el pago directamente de Ja'far (p. 214). En cierto momento, el acusado y Ja'far discutieron, el acusado recurrió a Kofi, y a partir de ese momento, Kofi trabajó con el acusado, bajo un contratista principal (p. 216).
- Kofi entendió con el tiempo que el demandado solía fijar sumas excesivas. Por ejemplo, si el costo del trabajo era de 20, 000 ILS, la orden era de 40, 000 ILS. Kofi señaló que esto no le interesaba y tomó en cuenta lo que hizo (p. 212).
- Kofi trabajó directamente con el acusado durante aproximadamente un año, hasta que realizó trabajos para el acusado en su casa y el acusado le debía dinero y quería pagarle a través de una adición a las facturas. Esto no le convenía a Kofi (pp. 217-218). El trabajo privado del demandado comenzó aproximadamente un mes después de que el demandado compró el penthouse en el piso 14 (p. 218). Realizó pérgolas, pinturas especiales en techos y una cocina exterior (p. 219). Después, el acusado o su amigo compró el departamento en el segundo piso. Más tarde, unos meses después, el acusado le dijo que había comprado una casa que quería convertir en un motel de 4-5 unidades. En el motel, Kofi hizo pérgolas de madera (p. 220). También hizo un pequeño trabajo en la casa del hijo del acusado en Bat Yam (pp. 220-221). El periodo total durante el cual realizó trabajo privado para el demandado fue de 7 a 8 meses (p. 221). Como parte del trabajo en las propiedades privadas del demandado, cuatro empleados permanentes trabajaron con Kofi (p. 222).
- El demandado debió haber pagado a Kofi ILS 160, 000 por el trabajo privado que realizó para él (cada penthouse cuesta aproximadamente ILS 50, 000 o ILS 60, 000; dos pérgolas en un motel, alrededor de ILS 30, 000 o ILS 40, 000 ( 223-224)). Kofi no tiene ningún documento que documente esto. Confió en el demandado, trabajó con él a gran escala, vio sus bienes y no imaginó que el demandado no le pagaría. El demandado aún le debía la suma total (p. 224). Pudo haber demandado al demandado, pero la pérdida como resultado de tal movimiento fue mayor que la ganancia (p. 224).
- Cuando le preguntaron cómo el acusado ofreció cerrar la deuda por su trabajo privado, Kofi respondió: "Teníamos un trabajo que tenía una cantidad un poco mayor de dinero y él quería, me dijo que agregara 20, 000 shekels aquí, lo bajara, lo compensáramos. Eso es todo, sacar 20, 000 shekels. Algo así. Sí, algo así" (p. 225). Kofi fue muchas veces a la oficina del acusado en Ramla, y de vez en cuando preguntaba sobre la deuda, o al menos parte de ella.
Durante una de las visitas a la oficina, el demandado hizo dicha oferta, y Kofi se sorprendió y la rechazó (pp. 225-226). Kofi señaló que no pudo escribir que había construido por ILS 20, 000, algo que no existía (p. 226). También agregó: "¿Qué pasa ahora, me quitamos 20, 000? También tengo que robar para el sendero, ni siquiera para dormir por la noche, y además me quedan 10, 000 de los 20, 000 NIS" (p. 226). Explicó que si recibía ILS 20, 000, tenía que emitir una factura al contratista principal por ILS 20, 000 más, no tenía referencia para los materiales de los mismos ILS 20, 000, y además pagó el 40% de impuestos y el 15% al contratista principal. Así que le da al contratista principal 3, 000 ILS como regalo, y pierde con ello (p. 227). Solo le quedan 10, 000 ILS (p. 228).
- Después de un repaso durante un interrogatorio el 17 de diciembre de 2017, Kofi testificó que sentía que el acusado tenía miedo de las grabaciones, y por lo tanto escribió sumas en un papel ("Él habría escrito una suma ... 10, 000.... Él hacía un círculo con 10, 000. Quiero 10, 000 de eso" - p. 228). En respuesta, Kofi fingió no entender la intención del acusado. La respuesta del acusado fue mantener a Kofi como rehén, usando permisos de entrada. En lugar de emitirle permisos por un año, como se hizo con otros, el acusado solía emitirle permisos por dos meses, un mes o una semana (p. 228). El acusado lo "atrapó" usando este método durante casi cinco años. Kofi explicó que entendía que el acusado quería un soborno, y al principio lo ignoró deliberadamente, hasta que se dio cuenta de que "empezaba a ponerse estresante." En cierto momento, Kofi comenzó a presionar al acusado para que devolviera el dinero que le debía, y entonces, en ese momento, el demandado le ofreció la compensación. Los dos no llegaron a acuerdos, y el acusado ya no lo invitó a realizar trabajos durante dos o tres años (p. 229). El demandado no estuvo de acuerdo en que Kofi y su equipo trabajaran bajo su supervisión en la IPS por más tiempo, y informó inequívocamente a los contratistas de esto (p. 229).
Contrainterrogatorio
- Kofi había cumplido previamente una condena de seis meses de prisión por delitos fiscales. Después de su liberación en 2013, no regresó a trabajar en las instalaciones del IPS, ni siquiera intentó buscar la aprobación del oficial de seguridad para este propósito (pp. 231-233). Cabe señalar que más adelante en el contrainterrogatorio, Kofi declaró que durante el periodo en que realizó el trabajo privado en las propiedades del acusado, también trabajó para el organismo constructor y el organismo empleado del IPS (más sobre esto abajo).
- Cuando trabajó en instalaciones del IPS, antes de ir a prisión, Kofi trabajó como capataz y antes de eso también como subcontratista (p. 234). Después de su liberación, ofreció sus servicios como capataz a contratistas principales con quienes trabajó en el Ministerio de Defensa y el IPS (p. 235).
- En su testimonio, Kofi se refirió al primer proyecto en el penthouse del acusado, trabajos que duraron dos o tres días (p. 237), y al trabajo en la casa de su hijo (pp. 239-241). Además, trabajó en el motel durante 4-5 días en instalaciones en el campo, así como en preparativos previos a eso (pp. 241-242). En cuanto al costo de trabajar en el penthouse, según el testigo, dicho trabajo costaría al menos ILS 60, 000 (p. 244).
Los trabajadores en estos empleos eran pagados según las horas trabajadas, en recibos de nómina. Kofi no recuerda el monto del pago (p. 248). Yossi Yosefian recibía una suma mensual porque servía como capataz (p. 249).
- Durante el interrogatorio policial, se le pidió que presentara referencias y facturas de gastos en los distintos proyectos. Cuando le preguntaron por qué no lo hizo, respondió que había decidido no transferir los materiales y demandar personalmente al demandado por la deuda. A la pregunta de si tenía documentos que atestiguaran sus gastos en materiales de trabajo en el penthouse y la villa, respondió que podía reconstruirse sin dificultad (p. 250). También agregó que el precio del trabajo se ve afectado por la altura del departamento (piso 14) (p. 251). El testigo confirmó que el costo de los materiales en el penthouse, las vigas de hierro y el alojamiento juntos, no excede ILS 20, 000. A la pregunta de si el costo total es ILS 120, 000, respondió que el total es ILS 140, 000 o ILS 160, 000 (p. 253). El testigo declaró que el acusado le debía ILS 140, 000 por su trabajo (penthouse, villa, motel). No tiene un cálculo sobre la distribución de cada proyecto (p. 255).
- El abogado defensor se refirió a un interrogatorio policial, del cual se dio cuenta de que las pérgolas en el penthouse costaron 120, 000 ILS, y que entre 25, 000 y 30, 000 ILS adicionales costaron a las pérgolas de la villa. El testigo respondió que probablemente esto era cierto y que no recordaba (p. 256). Cuando se le preguntó cuánto costaban los materiales 20, 000 ILS mientras él cobraba 120, 000 ILS, el testigo respondió que era un contratista muy caro (p. 257). Según él, solía emitir facturas a sus clientes.
Cuando se le preguntó si era comerciante con licencia en ese momento, quedó claro que cuando realizaba el trabajo para el demandado, Kofi trabajaba para la empresa Shimshon Buchnik, Alumtris (donde trabajó durante 3-4 años). Si el demandado hubiera pagado, Alumtaris habría emitido la factura. Kofi era capataz contratado en la misma empresa y recibía un recibo de nómina cada mes (p. 258). Kofi realizaba el trabajo privado bajo Alumtris, quien proporcionaba los materiales para el trabajo (pp. 261-262).
- Entre el trabajo en el penthouse y el trabajo en la villa, transcurrió un periodo considerable de tiempo. Kofi estimó el periodo total en un año o año y medio (p. 259). Cuando le preguntaron por qué volvió a trabajar para una persona que no le había pagado ni un centavo, explicó que no pensaba solo en sí mismo, sino en el trabajo de todo el sistema y en sus empleados y su negocio. Cuando se mencionó que Kofi era empleado de Alumtris, explicó que durante dicho periodo, cuando trabajó en la propiedad del demandado, también trabajó al mismo tiempo con el cuerpo de construcción y el cuerpo de empleo en el IPS (pp. 260-261). Como él mismo dijo: "Trabajamos continuamente en el IPS... quizá no para Arkady, sino en un organismo diferente" (p. 261). A la pregunta de si trabajaba en las instalaciones por las que el demandado es responsable, respondió: "Es posible que lo sea, pero sí, no que sea responsable de ellas en términos de supervisión. .. Trabajaríamos en un cuerpo paralelo, que es la construcción, que habría realizado proyectos mucho más grandes" (p. 261). En este marco, trabajó con contratistas principales como Mahlab y M. Michaeli (p. 261).
- El abogado defensor señaló que cada vez, durante su interrogatorio con la policía, Kofi indicó una suma diferente que el acusado le debía (ILS 180, 000, aproximadamente ILS 150, 000, entre ILS 120, 000 y ILS 140, 000). Cuando le preguntaron si era posible que solo estuviera usando números, respondió que en efecto había cierta confusión al respecto, pero que sabía con certeza que estaba entre ILS 140, 000 y ILS 160, 000 (pp. 265-266).
- Cuando se le preguntó si tenía algún registro del trabajo privado, respondió que se sentaba con el acusado "como dos hombres" (p. 265). El testigo confirmó que la deuda era con Alumtris (p. 268). Cuando se le preguntó si existía un acuerdo firmado con Alumtris, eludió responder (p. 268).
El dinero gastado en comprar los materiales para el penthouse y la villa pertenece a Alumtris, "de la cuenta de que solo trabajamos en prisión" (p. 269). En otras palabras, los materiales para construcción privada se adquirieron como parte de la compra de materiales de construcción para el IPS (p. 270). Los materiales se adquirieron en grandes cantidades, y la parte para el acusado es insignificante en cuanto a su alcance (p. 271).
- A la pregunta de cuándo y de qué manera presionó al acusado para que aceptara el dinero que le debía, respondió que solía reunirse con él 3-4 veces por semana como parte de su trabajo, y que ambos hablaban por teléfono todos los días (pp. 268-269).
- Cuando se le pidió nombrar a contratistas que le dijeron que ya no trabajaban con él, respondió que así era con todos los contratistas con los que trabajó. Kofi mencionó varios nombres, principalmente después de refrescar su memoria. En nombre de Mahlab, le dijeron que ya no podía trabajar para el acusado (pp. 274-276). En cuanto al hecho de que varios contratistas (Michael David, D.B.S. y M. Michaeli) no confirmaron sus declaraciones, respondió que en hechos de tres años "no me dio ningún trabajo" (p. 277).
- Cuando se le preguntó si lo que le impidió continuar trabajando en el IPS durante ese periodo era el hecho de que estaba en prisión y por lo tanto el oficial del IPS no le permitió entrar por un largo periodo, y no que el acusado lo marginara, respondió que trabajó "5 años después. Tenía un permiso permanente" (p. 278). Según él, aunque el acusado lo excluía, él (el acusado) eligió darle permisos por dos meses seguidos (p. 278). Sin embargo, desde que dejó de trabajar con el acusado, ha tenido permisos permanentes (por aproximadamente 5-6 años) (p. 279).
- En cuanto al pago de la deuda del demandado, el demandado rechazó a Kofi una y otra vez y le dijo que había "el que estaba en el extranjero" (p. 279), un inversionista que quería una casa como la del demandado, quien transferiría el dinero a Kofi para la pérgola, incluida la deuda, en efectivo (es posible que la referencia sea a zydpods - M.B.). El testigo vio que el asunto continuaba y continuaba y entendió que era una deuda incobrable. Cuando le ofrecieron la primera compensación, en 2014, se dio cuenta de que la historia sobre el inversionista que le transferiría el dinero también era mentira (p. 280).
Kofi no contactó a la policía ni demandó al acusado porque continuó trabajando para el IPS, en las representaciones del Departamento de Construcción y Empleo. Cuando vio que el acusado lo estaba "persiguiendo" en construcción y empleo, aunque aún le debía dinero, ordenó una investigación "sobre toda la historia" (p. 282). Kofi agregó que no tenía documentos para presentar una demanda (p. 283).
- A la pregunta de por qué Alumtris no demandó al demandado, respondió que no lo sabía (p. 283). A la pregunta de por qué se refiere en sus palabras al hecho de que el demandado le debe y que pudo haber demandado al demandado, en cuanto a la deuda del demandado con Alumtris, Kofi respondió que no es un simple trabajador y que carga con la culpa contra su empleador, quien confió en él (p. 284).
Testimonio de Yossi Yousefian (transcripción del 13 de julio de 2021)