Dado que una gran parte de la actividad con fines de lavado de dinero se lleva a cabo a través del sistema bancario, para evitar que las instituciones financieras sirvan como una herramienta en manos de los lavadores de dinero, y para aprovechar la eficiencia, la informatización y la globalización de los sistemas financieros globales para combatir el lavado de dinero y el terrorismo, varios países, incluido Israel, han impuesto una serie de obligaciones al sistema bancario [ibíd.]. Así, en el marco de las disposiciones relativas a las prohibiciones del blanqueo de capitales de conformidad con la Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales, 5760-2000 (en adelante: la "Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales") y la Orden de Prohibición del Blanqueo de Capitales (Obligaciones de Identificar, Informar y Mantener Registros de las Sociedades Bancarias para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo), 5761-2001 (en adelante: la "Orden"), se impuso a la sociedad bancaria, en paralelo a su actividad comercial, funciones administrativas, entre ellas: Obligaciones de recibir información con el fin de localizar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y tomar medidas, incluida la presentación de informes para prevenir actividades prohibidas [véase la sentencia en el casode la Asociación Emaar; la sentencia en el caso Renaissance; CA 3497/15 Imperia Yassin Investments and Finance Ltd. v. Bank Hapoalim Ltd. [publicado en Nevo] (11 de noviembre de 2015) (en adelante: "la sentencia en el caso de Imperia Yassin")].
Cabe destacar que cuando el banco no cumple las obligaciones que le impone la ley, se puede establecer la responsabilidad penal contra el banco o sus empleados [artículo 7 c) de la ley y artículo 12 de la orden], y también es posible que se imponga una sanción civil, una sanción financiera al banco de conformidad con el artículo 14 de la Ley de prohibición del blanqueo de dinero. Cabe destacar que las sanciones financieras en Israel no son lo más importante, ya que se espera que las empresas bancarias que también operan en el extranjero se enfrenten a sanciones financieras allí también (en este contexto, señalaré en un artículo cerrado un pago de alrededor de 1.000 millones de shekels que el Banco Leumi en los Estados Unidos y la provisión de sumas similares por parte del Banco Hapoalim debido a las investigaciones en este contexto).