También son relevantes las siguientes señales de alerta, que se establecieron en el documento del Supervisor de Bancos:
el establecimiento de otra empresa activa con un nombre similar en otro país; transferencias múltiples y montos sustanciales a países offshore y viceversa; movimientos circulares en los que los fondos se reinvierten en el país de origen después de haber sido depositados en un país extranjero (a menudo off shore); La acción en la cuenta no es típica del perfil del cliente, como la gestión de la actividad comercial en una cuenta que no se abrió para este propósito o el alcance de la actividad que no coincide con la información proporcionada por el cliente al abrir la cuenta; cuentas de residentes extranjeros, en las que un residente israelí es práctico; Cuentas a nombre de una empresa constituida en una empresa offshore controlada por un residente israelí o cuyo signatario autorizado de la cuenta es un residente israelí.
- la etapa de mitigación de riesgos;
Mayor control, monitoreo y monitoreo : en la etapa de reducción de riesgos, la corporación bancaria está obligada, en primer lugar, a llevar a cabo acciones de control, monitorear a sus clientes y sus actividades y, si es necesario, renovar el proceso de reconocimiento de clientes realizado para ellos. En este marco, y con el fin de cumplir con sus obligaciones, el banco puede exigir documentos e información adicional al cliente con el fin de disipar las sospechas que surjan en relación con su actividad.
Por lo tanto, como se indicó, la Sección 2A (b) de la Orden establece un deber continuo de monitorear la actividad del cliente para detectar acciones inusuales con el fin de actualizar el "Conozca al Cliente para quien ha sido preparado". Existe una disposición similar en la Sección 14 del Procedimiento 411. Además, como se indicó anteriormente, la sección 15 del Procedimiento 411 estipula que con respecto a los clientes que han sido clasificados como clientes de alto riesgo, se deben adoptar métodos de reducción de riesgos, como un sistema organizado de control y la implementación de un "mayor conocimiento del cliente".