La primera documentación de dicha correspondencia se encuentra el 4 de julio de 2016, fecha en la que Toledano remite la aprobación de Paragon EX respecto al dividendo, y el banco responde que no se trata de la aprobación de un contador, sino de la aprobación de la empresa, y por lo tanto, se solicita que proporcione un certificado de contador. A raíz de esta solicitud, el 14 de julio de 2016, el certificado del contador fue transferido de Toledano a Dganit, y Chen Gabbay, el 17 de julio de 2016, envió este certificado a Amos Lotem, señalando que parecía estar en buenas condiciones. El mismo día, Amos Lotem responde a Chen Gabbay que: "Estoy de acuerdo en que parece normal, para recordarle que aún necesita comprender las fuentes del dinero (+ la aprobación de un contador / abogado) antes de recibirlo".
La respuesta de Chen Gabbay a Amos Lotem, de ese día, es: "La fuente del dinero = es la recepción de un dividendo. De Paragonus, no es la primera vez que recibe dividendos. Con respecto a la aprobación de un contador / abogado, verificamos y debido a que es un dividendo, no tiene que pagar impuestos de inmediato."
En respuesta, Lotem responde a Chen Gabbay: "¿De dónde viene el dinero de Paragonex? Este es el dinero que hay que entender. El certificado fiscal se refiere a los fondos en la cuenta de Fragonx, ¿se informaron correctamente los fondos a las autoridades y se pagaron impuestos sobre ellos? Obviamente, si Haim Toledano pone dinero en su cuenta en Israel, lo reportará, pero ¿pagó Fergonex?"
No hay documentación en la documentación del banco de una solicitud al respecto a Toledano, y al mismo tiempo, el 18 de julio de 2016, se envía un mensaje de correo electrónico de Gabay Chen a Amos Lotem, con copias a Shaulzon y la Sra. Sadi Mantin Sigal: "Amos adjunta una confirmación de que Fergonus paga impuestos de acuerdo con la ley. Se presenta una confirmación de la distribución del dividendo + se adjunta una confirmación en correspondencia anterior sobre los accionistas de Fergons. Según nuestro examen, el cliente es responsable de impuestos dentro de un mes de recibir el dividendo. En mi opinión, un cliente presentaba todo lo que se requería de él. ¿Es posible introducir el recibo? (énfasis mío 32).