Me gustaría señalar que la respuesta inmediata de Haim Toledano (que forma parte del Apéndice 15 de la declaración jurada de Michal) a partir de ese día es:
"Alon, ella no puede hacer eso, y no se acordó ningún acuerdo de cuentas. Tampoco pueden obligarnos a cerrar las cuentas, pueden pedir documentos sobre cualquier recibo". En respuesta, Michal responde que había programado una reunión en la sucursal ese día y que el Sr. Toledano debería asistir.
Considero necesario señalar y enfatizar, ya en esta etapa, que el Banco no presentó ninguna prueba en apoyo de la reclamación incorporada en este aviso, así como en la declaración de la Sra. Sigal Sadi Mantin de fecha 23 de noviembre de 2016, en la correspondencia interna entre los empleados del Banco, que se citó anteriormente en el párrafo 49, y en consecuencia, el Sr. Toledano acordó que no se transferirían más fondos de dividendos a la cuenta después de julio de 2016, y que el Sr. Toledano acordó el cierre de las cuentas del Grupo, en particular, que la Sra. Sigal Sadi Mantin o el Sr. Gabbay Chen no testificaron. Ellos son los que supuestamente escucharon de Makor Rishon las palabras de Toledano, como se dijo. Además, aunque Toledano negó categóricamente la afirmación de que se había llegado a tal acuerdo [véase el párrafo 24 de su declaración jurada], el banco no interrogó al Sr. Toledano en este contexto como parte de su contrainterrogatorio.
- Después de la reunión, que aparentemente tuvo lugar el 6 de diciembre de 2016, el Sr. Michal transfirió información y documentos a Sigal Sadi Mantin, el 13 de diciembre de 2016, que fueron solicitados en el marco de esa reunión, y este último confirmó y anunció que habían sido transferidos a Chen.
Estos incluyen: una declaración de corporación en las cuentas de los demandantes; una declaración de residencia; un formulario de renuncia a la confidencialidad y una declaración de una corporación israelí con respecto a FATCA.
- Además, de conformidad con la solicitud de Chen Gabbay de fecha 7 de diciembre de 2016 para recibir: Por separado con respecto a cada uno de los demandantes, una descripción detallada de las actividades de cada empresa en Israel y en el extranjero, que incluirá una lista de clientes, una lista de proveedores, accionistas mayoritarios (donde los accionistas mayoritarios tendrán una lista de nombres, incluidos números de identificación como individuos y no como empresas), aprobada por un abogado; Los detalles de los clientes de las empresas, que incluyen: campo de actividad, si es un cliente final o un cliente intermedio, en qué país se encuentra el cliente y una licencia válida para trabajar en ese país, se presentaron el 13 de diciembre de 2016:
En cuanto a cada una de las empresas, Twiga Media y Twiga Online, la descripción de su actividad es la siguiente: