Además, el banco se refirió a una posible conexión entre Twiga Media yUFX, que inicialmente se expresa en el hecho de que el nombre de Twiga Media era inicialmente UFX Markets, pero a este respecto, el banco ignora el hecho de que tenía esta información, ya que, como se desprende de los documentos de apertura de cuenta que se presentaron en el procedimiento, cuando se abrió la cuenta de esta empresa, cuyo nombre seguía siendo UFX [véanse los documentos de apertura de cuenta de esta empresa, que se adjuntaron como Apéndice 3 a la declaración jurada del Sr. Michal]. Además, aunque en el curso de su interrogatorio, el Sr. Toledano confirmó que UFX fue abierto inicialmente por los fundadores de Paragon EX, con el fin de poder presentar como cliente la plataforma desarrollada por ellos [ver su testimonio del 24 de mayo de 2018, en la página 117], el Sr. Toledano también confirmó que le dieron la plataforma al Sr. Dennis de Jong de forma gratuita [ibíd. [en la página 119], sin embargo, no he encontrado que esto sea suficiente para establecer ninguna sospecha relevante relacionada con el lavado de dinero o el terrorismo.
En este contexto, y entre paréntesis, señalaré que de los testimonios se desprende que la división del trabajo antes mencionada, incluida, entre otras cosas, la estructura por la cual hay una empresa que opera el ámbito comercial (es el cliente de los demandantes) y hay por separado dos empresas que le prestan servicios de comercialización y los demás servicios de atención al cliente, es el resultado de la separación requerida para obtener una licencia para operar el ámbito comercial [véase, por ejemplo, el testimonio del Sr. Michal del 24 de mayo de 2018, en la página 60, líneas 15-18]. Lo anterior también resuelve la cuestión relativa a la necesidad de dos contratos diferentes, uno -un acuerdo de "servicio de apoyo y comercialización" y el otro un acuerdo de intermediación ("servicio inter-media"), así como el hecho de que se trata de contratos en los que las condiciones generales, a diferencia de las condiciones comerciales, son idénticas.
- Además, soy de la opinión de que se han eliminado las sospechas sobre la actividad ilegal, en particular en las opciones binarias de los clientes de los demandantes, y sobre la falta de licencias de las empresas clientes:
En este sentido, se presentaron pruebas para respaldar la existencia de licencias válidas de los clientes actuales de los demandantes: UFX GLOBAL, Realtco y MPF. En este contexto, es cierto que, en lo que respecta a MPFy Realtco, se presentaron impresiones del sitio web de C y CEC, que es el sitio web de la Autoridad de Valores de Chipre, con respecto a la existencia de licencias, pero dado que se trata de una impresión del sitio web de una autoridad oficial (cuya autenticidad incluso se puede verificar ingresando y verificando el sitio web), considero que constituye evidencia suficiente de la existencia de las licencias. También señalaré que como complemento a las licencias que se presentaron, el Sr. Yoav Shinitsky testificó en nombre de los demandantes con respecto a la licencia que tiene cada una de las empresas, y explicó que Realtco y MPF tienen una licencia de C y SEC, mientras que UFX tiene una licencia de Vanuatu, que es una licencia internacional más amplia y tiene restricciones menos estrictas [ver su testimonio del 12 de junio de 2018, en la página 228].