El alcance de la renta imponible se basa en la base probatoria prima facie presentada en nombre del Solicitante, No encontré que los argumentos de la defensa sean capaces de erosionar o debilitar esta infraestructura.
El argumento en nombre de los demandados 1-5, Según el cual se dedicaban a otorgar préstamos a tasas de interés, Pero no en el marco de una organización criminal, Reflejar un acuerdo sobre la existencia de ingresos como resultado de la participación en préstamos que devengan intereses. No se ha fundamentado el argumento de que estas rentas no son declarables y la obligación de tributar, No se presentó ninguna base legal o probatoria en su caso.
Artículo 32. Conclusión : la existencia de evidencia prima facie
- Antes de firmar, me parece necesario mencionar lo que se sabe que Esta no es la etapa para hacer una conclusión final con respecto a la condena de ninguno de los demandados al final del juicio. La presunción de inocencia también existe para cada uno de ellos en esta etapa. Como se señaló, no hay espacio para ser requerido Para confiabilidad Los testimonios y su peso, y este trabajo será requerido por el tribunal, según sea necesario, en el marco del procedimiento principal. Por lo tanto Para evitar dudas, debe reiterarse que estamos en la etapa de arresto y la recopilación de pruebas contra los demandados aún no ha pasado por el "crisol" del proceso penal.
- De todas las razones que he enumerado Encima, opino que el demandante ha logrado, en la mayoría de los cargos, presentar una base probatoria prima facie que indique la participación de los demandados en actividades delictivas en el marco de una organización delictiva, como se describe En la acusación. Esta infraestructura se basa en, Entre otras cosas, y lo más importante, Sobre testimonios tomados de víctimas de delitos y de otras personas involucradas, y sobre muchas conversaciones que fueron grabadas en escuchas telefónicas, y tiene el potencial de probar la culpabilidad de cada uno de los demandados, En algunos de los delitos que se les atribuyen, Como se detalla en detalle en relación con todas y cada una de las acusaciones.
- Continuar discusión, En presencia de las partes y sus abogados, Con respecto a los motivos de la detención en la fecha prescrita.
Concedido hoy, 4 Elul 5778, 15 de agosto de 2018, en presencia de las partes y sus abogados.