En sus acciones descritas anteriormente, Demandados omitidos 3-5 sus ingresos en una cantidad que el solicitante no conoce exactamente"facturas presentadas al tasador de impuestos y resultantes de su ocupación como cobradores de deudas, Además, los demandados ayudaron 3-5 Para los encuestados 1-2 Evasión fiscal, Como sigue:
Encuestados 3 y-4
Un. Para el año fiscal 2012 En total 126,717 ₪;
En. Para el año fiscal 2013 En total 63,257 ₪;
guímel. Para el año fiscal 2014 En total 532,960 ₪;
- Para el año fiscal 2015 En total 1,138,195 ₪;
- Para el año fiscal 2016 En total 1,262,717 ₪;
- Para el año fiscal 2017 En total 32,169 ₪.
Respuesta 5
Un. Para el año fiscal 2015 En total 1,138,195 ₪;
En. Para el año fiscal 2016 En total 1,262,717 ₪;
guímel. Para el año fiscal 2017 En total 32,169 ₪.
- El solicitante argumentó que la base probatoria prima facie para este cargo se basaba en dos"8 Editado por Ru"8 Sima ben Zvi en el día 23.02.2017 y los avisos recopilados de los prestatarios que se compilaron en la tabla (Carpeta 28 de los materiales de investigación).
- Los argumentos de los demandados contra este cargo fueron escuchados por B."20 encuestados 3, 6 y-7 También en nombre de los demandados 1, 2 y-5.
Se argumentó que el solicitante no reclamó la ejecución conjunta, que no hay pruebas de una organización delictiva y que no hay pruebas prima facie de la ruta del dinero y la distribución de las sumas entre los demandados a la luz de la afirmación de la defensa de que cada uno de los demandados dio préstamos de su propio dinero, Y a veces se usaban mutuamente para hacer recados para recolectar el dinero de la colecta. Se argumentó que los préstamos otorgados por los demandados no podían considerarse ingresos imponibles, Porque algunos de los prestatarios negaron que hubieran pagado intereses y que a algunos de ellos se les dieron descuentos y no se tuvieron en cuenta pérdidas y préstamos perdidos que se supone que deben deducirse de los ingresos totales.
- Después de examinar la base probatoria prima facie presentada por el solicitante para esta acusación y dar mi opinión sobre los argumentos de las partes, He llegado a la conclusión de que existen pruebas prima facie que establecen una posibilidad razonable de condenar a los demandados 1-5 en el delito que se les atribuye en el marco de esta acusación.
Como se detalla en relación con los cargos anteriores, Hay pruebas prima facie de que los demandados operaron en el marco de una organización delictiva cuando los demandados 1-2 Párate a la cabeza de ella, Encuestado 3 sirvió como gerente en TI y para los demandados 4 y-5 Había un papel ejecutivo en la recaudación del dinero de los préstamos y los intereses de los prestatarios. La actividad de los encuestados 1-5 en el marco de la organización delictiva y con el fin de promover sus objetivos económicos mediante el desarrollo de su actividad delictiva, tenía las características de "Promociones Together". En este contexto, se determinó que no existe una base probatoria prima facie para la afirmación de la defensa de que los demandados participaron en, Todos, Por separado en la provisión de préstamos como un negocio independiente y de manera desorganizada. Las indicaciones probatorias detalladas anteriormente indican una actividad organizada e institucionalizada, Como parte de una organización criminal, y uno basado en un método y una estructura jerárquica.