Lo anterior, Proporcionar una respuesta amplia a las acusaciones de fallas en la investigación planteadas por la defensa en relación con los diversos cargos.
- Cargo 1 – Organización criminal
- Esta acusación Atribuido a los demandados 1-3.
- Para los encuestados 1 y-2 La ofensa de Dirigir una organización criminal Según Secciones 2(Un) Risha, 2(Un)(1) y-2(Un)(2) Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales, 2000"guímel-2003 (Abajo: "Ley de lucha contra las organizaciones delictivas").
Al demandado 3 La ofensa de Director de una organización criminal Según cláusula 2(Un)(1) Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales.
- Según la acusación, Encuestados 1 y-2 Son hermanos, y sus padres son los encuestados 6 y-7.
La acusación formal alega lo siguiente: Durante el período pertinente a la acusación, A partir de 2010 2012 hasta su arresto, fueron los encuestados 1-7 Otros, Organizado en una organización criminal para cometer delitos graves, que operaban en las ciudades del centro del país, Entre otras cosas, en las ciudades de Holon, Bat Yam y Rishon Lezion, Y todo en un formato organizado, Jerárquico, Sistemático y continuo (Abajo: "La organización criminal").
Los demandados se unieron en una organización criminal cuya actividad principal era establecer un organismo que presta dinero ilegalmente a una tasa de interés reducida y que cobra los intereses de la mordida mientras comete delitos violentos de extorsión por amenazas y fuerza. Como actividad de una organización criminal, quienes también actuaron en los delitos de fraude y lavado de activos, como se detalla a continuación., Todo el volumen de negocios de la actividad de la organización delictiva constituye propiedad prohibida según la Ley de Prohibición de Lavado de Dinero, 56"s-2000 (Abajo: "Propiedad prohibida" y-"Ley de Prohibición de Lavado de Dinero").
Los demandados se unieron en una organización criminal con el propósito de la cual actuó para aceptar fraudulentamente, Disfrazar y ocultar la propiedad prohibida que surgió de las ofensas cometidas, Cometer una variedad de delitos fraudulentos, Listados falsos, Blanqueo de capitales y delitos fiscales, Y todo con el fin de esconderse de las autoridades fiscales, de la Autoridad de Prohibición del Blanqueo de Capitales y de las instituciones bancarias la totalidad del volumen de negocios de sus beneficios derivados de su actividad delictiva.