La supuesta base probatoria traza la actividad delictiva organizada en una organización delictiva, Marco independiente, que constituye, En realidad, Un negocio para otorgar préstamos con intereses y cobrarlos a los deudores mediante la extorsión mediante amenazas y fuerza. La organización adoptó un patrón de acción continuo y sistemático, Como se expresa, Entre, En una serie de actos de extorsión, y se caracteriza por una estructura jerárquica y la división de funciones entre sus miembros, Esto se refleja principalmente en las conversaciones grabadas en las escuchas telefónicas y los testimonios de los prestatarios.
Encuestados 1 y-2 Liderar la organización, constituyó el escalón más alto en él, Describa su actividad de la siguiente manera: "Soldadesca", Gestionarlo y supervisarlo. Estos encuestados tenían un alto cargo en la organización y fueron ellos quienes aprobaron el otorgamiento de los préstamos, Los términos de los préstamos, y ser la única autoridad para aprobar un cambio en los términos de pago y el monto de la deuda. Mientras tanto,, Los deudores que solicitaron e incluso rogaron una reducción en el monto de la deuda o los intereses sabían que podían obtener la aprobación de los demandados para hacerlo 1 y-2. Los encuestados incluso les informaron 3-5. También hay evidencia prima facie de que la antigüedad del Demandado 1 era incluso superior a la antigüedad de la recurrida 2, Debido a que el demandado 1 Fue en forma de "El último posek" y aquellos que esbozaron la forma de lidiar con los deudores problemáticos que no cumplieron con el acuerdo de pago de la deuda.
Encuestados 1 y-2 Esbozar la política criminal y violenta de la organización hacia "Clientes problemáticos". La evidencia de esto se basa en conversaciones que los documentan instruyendo a los soldados de la organización a recurrir a la violencia, e incluso conversaciones que documentan el uso de la violencia contra los clientes. También hay conversaciones que muestran que los dos se identificaron como un solo cuerpo que encabeza la red.