De los testimonios de los prestatarios, surge una imagen de actividad delictiva sistemática, que se expresa en el uso de presiones y amenazas similares y repetidas contra los prestatarios. Así, de la serie de testimonios de los prestatarios y otros testigos, se desprende que los demandados ejercieron una presión amenazante sobre ellos dirigiendo frecuentes llamadas telefónicas de uno de los demandados, Llegar en grupo a su casa o negocio y contactar a sus familiares, Uso de cascos, Presencia amenazante, Dirigir palabras amenazantes usando un patrón de lenguaje similar, Poner un ultimátum para el pago y la activación del demandado 1 y el demandado 2 Como figuras amenazantes.
Las supuestas pruebas examinadas anteriormente indican incluso que los miembros de la organización eran responsables unos de otros, Actualizarse mutuamente sobre la presencia policial y ayudarse mutuamente cuando uno de ellos sea arrestado. Encuestados 1 y-2 Incluso utilizaron a los soldados de la organización para escolta y defensa.
De acuerdo con la infraestructura probatoria prima facie existente, esta es una organización que"" de fondos obtenidos al cometer delitos de extorsión por amenazas y fuerza. Encuestados 1 y-2 Ser los dueños de las finanzas de la organización. Además, existe una base prima facie para el hecho de que los activos registrados a nombre del demandado 3, Encuestado 4 y los hermanos de los demandados 1 y-2, Comprado con la participación del Demandado 1, constituían el patrimonio de la organización y se utilizaban para sus actividades.
La evidencia prima facie también indica la reputación de los demandados 1 y-2 Como los jefes de la organización a los ojos de los deudores, que él solo, Era un medio amenazante de presión sobre los deudores. La reputación de los miembros de la organización, y especialmente de quienes la encabezan, surge de los testimonios de los prestatarios sobre la mala reputación de los demandados 1 y-2 entre el público y de la prominente preocupación expresada por muchos de ellos al proporcionar información incriminatoria sobre los demandados 1 y-2 Y por su temor de que les haga daño. Muchos de los prestatarios tendían a atribuir a los préstamos un historial amistoso con los encuestados 1 y-2, negaron la existencia de intereses y negaron haber sido amenazados y chantajeados por los demandados.