Además, de la totalidad probatoria se desprende que los demandados 1 y-2 Distanciarse, En su mayor parte, De las actividades de campo de la organización, Es decir,- Actividades de cobro durante la extorsión, Sin embargo, describieron la política violenta de la organización, e incluso estuvieron físicamente involucrados en algunos de los delitos.
A la luz de todo lo anterior,, He llegado a la conclusión de que hay evidencia prima facie por sí sola, que indican una clara participación de los demandados 1-3 en una organización criminal y su estatus y papel en ella como se les atribuye.
El argumento de la defensa de que se trataba de un grupo de familiares y amigos que trataban por separado, en la concesión de préstamos y sólo se ayudan mutuamente en el aspecto técnico de la recaudación de fondos de forma desorganizada, es inconsistente con la evidencia existente como se detalla. La totalidad probatoria prima facie proporciona indicaciones claras de que los declarantes 1-3 Trabajar juntos y por lealtad a la organización.
En la base de la tesis de la defensa, a una ocupación similar pero separada de los demandados en la concesión de préstamos, es el argumento de que los demandados también 3-5 Financiar préstamos a deudores con su propio dinero. En consecuencia, cabe esperar indicaciones probatorias de varias líneas de préstamo, Saliendo de los distintos encuestados, cuyos ingresos se canalizan a las diversas manos. Sin embargo, el tejido probatorio prima facie pinta una imagen de una sola línea de préstamos que salió de los demandados 1 y-2 y cuyos ingresos, Se le canalizará a un fondo, que es el fondo empresarial- Un negocio que operará bajo un mismo techo corporativo.
III. Cargo 2 – Lavado de dinero – Cambio
- Este cargo se atribuye a los demandados 1, 2, 4 y-6.
- Para los encuestados 1, 2 y-6 Se atribuyen los siguientes delitos:
Conspiración para cometer un delito en el marco de una organización delictiva, Según cláusula 499(Un)(1) Ley Las sanciones Junto con cláusula 3 Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales;