Encuestados 1, 2 y-6 Continuaron y se abstuvieron ilegalmente de notificar al Secretario, Durante el período de actividad de la organización criminal, que en la práctica los demandados 1 y-2 son los propietarios y administradores exclusivos de la'Ying', registrado a nombre del demandado 6, Esto es con el fin de ocultar y disfrazar el control exclusivo de los Demandados 1 y-2 Apostar'Ying' y la actividad delictiva de la organización delictiva en el'Ying' (Abajo: "contexto").
A partir de mayo 2012, En el marco de la relación y con el propósito de su realización, y para promover la actividad de la organización delictiva, Los encuestados sí 1, 2 y-6 Uso fraudulento de una licencia otorgada al demandado 6 Para administrar el'Ying'.
Encuestados 1 y-2 Abrir una oficina en la calle HaMa'apilim 1 En Holón, Cuando en esta empresa los encuestados fueron 1 y-2 Ejecutivos, Los organizadores, y los directores exclusivos de actividad en el'Ying', Según ellos, una cosa será besada, Esto se debe a la actividad de la organización criminal, Cuando el demandado 6 Ella trabaja como empleada en él.
En el uso del Demandado 6 aproximadamente"Mujer de paja" y no informar según lo exige la ley, Los encuestados recibieron 1, 2 y-6 El derecho a administrar una oficina de un proveedor de servicios de divisas, y además, los demandados impidieron 1, 2 y-6 Control y supervisión del Secretario de las actividades de la Auditoría'Ying' y la identidad de sus funcionarios, y también impidió que el Secretario considerara la posibilidad de ejercer sus facultades en virtud de cláusula 11T)el) Ley.
Como parte de la relación y para su promoción, Encuestados 1, 2 y-6 Haz más, y para promover la actividad de la organización criminal y para ocultar y disfrazar la participación de los demandados 1 y-2 bajo la gestión exclusiva de la'Ying', Actuaron para renovar fraudulentamente la licencia y actualizar al registrador con detalles falsos, Registro falso en los documentos de solicitud y ocultación y falta de registro de la participación de los Demandados 1 y-2 En los documentos y formularios que se detallarán a continuación.