La licencia es válida para el año calendario en el que se emitió el certificado. Esta validez se renueva anualmente, Sujeto al pago de la tasa, y en la medida en que no haya habido cambios en la identidad del propietario de la empresa y/o disfrutándolo.
Día 25.10.2009 El enfoque del demandado 6 Solicitud de un Registro de Servicios Monetarios (Abajo: "Pedir"). En el marco de la demanda, el demandado declaró 6 Porque ella es la única funcionaria en el negocio, Y que no hay otros además de ella que tengan la capacidad de controlar, Administrar o dirigir prácticas comerciales, Y no hay funcionario en una corporación o negocio, o de entre los empleados de la corporación o empresa que actúe como fideicomisario de cualquier beneficiario. Además, Declaración del demandado 6 Porque ha leído y conoce la ley, y que actuará para cumplir con las disposiciones de la ley y las órdenes, y que debe informar al Registrador del proveedor de servicios monetarios cualquier cambio de conformidad con la sección Piso 11 Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales.
Basado en estas declaraciones, y en vista del hecho de que el Demandado 6 Sin antecedentes penales, Recibió una licencia para proporcionar servicios de divisas. Real, El demandado 6 No usé la licencia hasta un año 2012.
Con el fin de mantener y promover la amplia actividad de la organización delictiva, Como se indica en la acusación, Los demandados solicitaron 1 y-2 Hacer uso de la función'Ying', Esto es con el fin de generar ingresos que serán utilizados en sus actividades delictivas, así como ocultar y disfrazar la fuente de la propiedad prohibida, sus actividades y la identidad de la organización criminal que derivó los bienes prohibidos de los delitos que cometió, y continúan ocultando y disfrazando su propiedad de la propiedad que se transferirá en el'Ying'.
En vista del hecho de que a partir de mayo 2012 Los encuestados sabían 1 y-2 que sus antecedentes penales les impedían obtener una licencia para prestar servicios monetarios del Registrador, Los encuestados contactados 1, 2 y-6 conspiración para defraudar al Registrador al usar una licencia otorgada al Demandado 6, y en la tergiversación según la cual el demandado 6 Aquí está el único oficial a cargo de la'Ying'.