Como resultado de lo anterior, A partir de 2010 2012 Los encuestados recibieron 1, 2 y-6 renovar fraudulentamente una licencia de proveedor de servicios de divisas cada año, y en virtud de este fraude y registro falso, la posibilidad de operar un negocio que se pretende tener licencia por ley, Con el fin de promover la actividad delictiva de la organización delictiva y ocultar los bienes prohibidos que surgieron de su actividad, Y esto es hasta el arresto de los demandados.
En estas acciones, Por lo tanto, se argumentó que los demandados recibieron 1, 2 y-6 Fraudulentamente en circunstancias agravantes Licencia para proporcionar servicios de divisas. Las circunstancias agravantes se reflejan en el hecho de que el fraude se cometió contra una institución gubernamental, En incumplimiento del deber de supervisión y presentación de informes al Secretario, y que está destinado a ser utilizado en el marco de la actividad y promoción de una organización delictiva, Y es posible implementar, Ocultar y disfrazar los bienes prohibidos que les costaron cometer delitos penales, Como se detalla en la acusación.
En estas acciones, Durante el período de funcionamiento del'Ying' - A partir de 2010 2012 En, Los demandados recibieron fraude en circunstancias agravantes en vista del alcance de la propiedad prohibida que surgió del acto de fraude - En otras palabras, el derecho a realizar operaciones de descuento por la suma de 77,943,358 ₪, y el derecho a ejecutar operaciones de conversión por la suma de 25,781,959.49 ₪, y un total de 103,725,317.49 ₪, que constituyen "Propiedad prohibida" Como significa Sección 3 Ley (Abajo: "El valor de la propiedad prohibida").
En sus acciones, los demandados también violaron 1, 2 y-6 La prohibición del blanqueo de capitales, denunciando falsa e ilegalmente al Demandado al Registrador 6 Como propietario de la'Ying' y el único beneficiario de la propiedad en él, Si bien los propietarios de la'Ying' y sus únicos directores durante los años de su existencia son los demandados 1 y-2 En beneficio de la organización criminal.