A la luz de la amplia actividad económica de la organización criminal, Los demandados solicitaron 1 y-2 Tomar medidas adicionales para ocultar y disfrazar la fuente de la propiedad prohibida, sus acciones y la identidad de la organización criminal que derivó bienes prohibidos de los delitos que cometió.
Traslado a julio 2013, y como parte de la organización criminal, Los encuestados contactados 1 y-2 Contacto con el encuestado 4 que les transferirá dinero en efectivo como parte del servicio de transferencia de dinero del banco postal en Israel (Denominado Servicio "Efectivo a tiempo"). Estos fondos serán depositados para él por los prestatarios o cualquier persona en su nombre y el demandado 4 los transferirá a los demandados 1 y-2 (Abajo- "contexto").
Como parte de la relación y para su promoción, En-1044 Varias oportunidades entre los años 2013-2016, Muchos prestatarios han depositado una suma de 620,046 NIS para el demandado 4 Usar un servicio de pago a tiempo. Dichos fondos fueron retirados por el demandado 4 y se entregaron en efectivo a los demandados 1 y-2, sin denunciarlos legalmente, y para ocultar y disfrazar estos ingresos.
En estas acciones, Como se afirma, Los demandados violaron 1, 2 y-4 La prohibición del blanqueo de capitales mediante la ocultación y ocultación de los bienes prohibidos derivados de la recaudación de fondos utilizando dinero en efectivo, y se abstuvo de informar legalmente como beneficiarios de dichos fondos, Un total de 620,046 ₪.
Como parte de la gestión de la organización criminal, Y en vista de la propiedad prohibida que les costó como se detalla anteriormente, Los demandados solicitaron 1 y-2 Tomar medidas adicionales para ocultar y disfrazar la fuente de la propiedad prohibida, las actividades en ella y la identidad de los jefes y miembros de la organización criminal que se beneficiaron de los bienes prohibidos que surgieron de la comisión de los delitos.
cláusula 3(En) Ley 6Orden contra el lavado de dinero (Obligaciones de identificación, Gestión de informes y registros de proveedores de servicios de divisas), 2000"En-2002 (Válido hasta un día 30.3.2015) y la Orden contra el blanqueo de dinero (Obligaciones de identificación, Informes y gestión de registros de proveedores de servicios monetarios para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo), Nueve"IV-2014 (Efectivo a partir de 31.3.2015) (La siguiente es la acusación en esta acusación: "Garantía"), Exigir a todos los proveedores de servicios de divisas que informen la verdad a la Autoridad de Prohibición del Lavado de Dinero con respecto a las transacciones de descuento de cheques a cambio de efectivo., Si el valor del servicio es 50,000 ₪ min (Abajo: "Obligación de informar").