Un. Mensajes pasados de los encuestados 1 y-2 que se relacionan con la forma en que el'Ying', Parte de ello, y la parte del Demandado 6.
En. Evidencia relacionada con los prestatarios que acudieron al'Ying', y que declararon en su interrogatorio sobre la incapacidad del demandado para 6 Tomar una decisión de cualquier tipo en el'Ying (El solicitante se refirió a la tabla "Prestatarios y extorsionadores" Editado).
guímel. Conversaciones intervenidas, y de lo que se desprende que el demandado 1 Lejos de ser un emisario y ayudante, como se definió a sí mismo durante la auditoría realizada en el'Ying' Por Henish"De, Y también lo hizo el demandado 2, y que se trata de personas que son gerentes centrales en el'Ying'.
- Auditoría realizada en el'Ying' Por Registrador Proveedor de servicios de divisas.
- Mensajes pasados de los encuestados 1 y-2:
El Solicitante se refirió a una serie de referencias de los Mensajes de los Demandados 1 y-2, que puede enseñar sobre su papel en el'Ying', y la forma en que se presentó esta parte.
Un. En el interrogatorio del año 2011 Encuestado 1 Por el hecho de que"Tengo un'Ying' Bajo mi casa en cuatro países" (Aviso del demandado 1 Día 31.07.2011, Del caso Pal"Un 311770/11, Pp' 1, fila 2).
En. En 2016 Como parte de un registro realizado en una oficina en Sájarov 17, El demandado fue detenido para ser interrogado 1 y el demandado 3. Encuestado 1 dijo en el interrogatorio que trabaja en el'Ying' perteneciente al demandado 6, y que su papel "Un mensajero del dinero" (Aviso del demandado 1 Día 03.05.2016, Del caso Pal"Un 188556/16, Pp' 2, fila 26) y que el Demandado 6 ella "Ella es la dueña del'Ying', Ella está allí todo el día, Ella hace todo" (nombre, Pp' 4, fila 92).
guímel. En otra investigación del mismo año, Consulte su papel en el'Ying' Dijo que "Soy el mensajero de Z'Ying Golden Canyon en Rachel"Tz" (Aviso del demandado 1 Día 04.07.2016, Del caso Pal"Un 285471/16, fila 21).
- En el interrogatorio del año 2012 Mensaje del demandado 2 Porque trabaja en una pizzería en la calle HaMa'apilim 1 En Holón (Aviso del demandado 2 Día 15.03.2012, Pp' 1, fila 5) Y "Estoy en el quiosco y ahora también hemos abierto un'Ying, Mi mamá y yo, Se encuentra junto a la explosión" (nombre, Pp' 2, fila 7).
- En un interrogatorio más tarde ese año, el demandado declaró 2 Porque como parte de su trabajo en la explosión, "Recibo cheques de clientes que conozco que me piden que se los detalle" (Aviso del demandado 2 Día 27.12.2012, Pp' 1, Filas 2-3).
- En la investigación en 2014 Mensaje del demandado 2 Porque trabaja en un quiosco y una tienda de teléfonos celulares en la calle HaMa'apilim en Holon, y rechazó la afirmación de que estaba involucrado en préstamos, Porque, según él, "A veces ayudo a la gente en el gimnasio"Haim" (Aviso del demandado 2 Día 03.01.2014, Del caso Pal"Un 1370/14 (Queja de.Para), Pp' 2, Filas 12,30) También señaló que el demandado 4 Trabaja en una tienda de teléfonos celulares y quiosco como mensajero (Aviso del demandado 2 Día 07.01.2014, Del caso Pal"Un 1370/14 (Queja de.Para), Pp' 3, fila 78).
- En una investigación más tarde ese año, Mensaje del demandado 2 Porque la familia tiene un negocio'Ying' En la calle Ma'apilim 1, Holón – "Tenemos un'Ying en la calle HaMa'apalim...Solía trabajar en un quiosco en la calle HaMa'apilim 1 En Holón, Es una empresa familiar, Está todo junto, En principio, es asunto de mi madre" (Investigación del demandado 2 Día 19.02.2014, Pp' 3, Filas 53-60, 68-71).
VIII. Octubre 2015 Cuando fue interrogado, Señaló que él "Obras en la zona Z'Ying y también en una tienda de teléfonos...El'Ying también es propiedad de mi familia y pertenece a mi madre, Y estoy ayudando a poner en marcha el lugar....Más mi hermano está allí., Avi Kahlon" (Aviso del demandado 2 Día 19.10.2015, Pp' 2, Filas 9-14, 19-22). En una investigación posterior ese año, se refirió a la'Ying' Negocio familiar de Cal (Aviso del demandado 2 Día 15.12.2015, Pp' 2, Filas 22-25, Pp' 4, fila 95).