Ejecutar las mismas transacciones de descuento de cuentas bancarias para diferentes clientes en el mismo día
Durante el período comprendido entre 13.06.2016 y actualizado 16.10.2016, En-8 Oportunidades ofrecidas por los encuestados 1, 2 y-6 Descuento de transacciones de la misma cuenta bancaria a diferentes clientes en el mismo día, En la cantidad total de 232,680 ₪.
En estas acciones, Como se afirma, Los demandados violaron 1, 2 y-6 La prohibición del blanqueo de capitales, al informar falsamente y en violación ilegal de los deberes de identificación, Informes y gestión de registros de proveedores de servicios de divisas emitidos por De conformidad con el, y para ocultar aún más la propiedad que poseen.
- La demandante argumentó que tenía una base probatoria que establecía una posibilidad razonable de condenar a los demandados 1, 2, 4 y-6 Atribuido a ellos en esta acusación.
Según ella,, Como se indica en esta acusación, El demandado sostuvo 6 Licencia para participar en la prestación de servicios de divisas. Esta es la licencia que recibió en 2010 2009 Esto se basa en su declaración de que ella es la única funcionaria en el negocio, Porque no hay otros que tengan la capacidad de controlar, gestión o dirección y que no tiene antecedentes penales (Archivo de la licencia checa'Ying del demandado 6 Servido en una carpeta 25). cláusula 1 En este auto de acusación se especifica la obligación de hacer una declaración veraz al Registrador de Servicios Monetarios, Esto es para permitir la supervisión y el monitoreo del mercado de proveedores de servicios de divisas por parte del Registrador.
El demandante argumentó que, contrariamente a la declaración del demandado 6 Con respecto al hecho de que ella es una única funcionaria en el negocio, Por lo tanto, la gestión de los demandados 1 y-2 Los checos'Ying', Gestión sustancial, Significativo y exclusivo, Uno que requería informar al Registrador de Servicios Monetarios, y la falta de denuncia por parte de los encuestados se hizo de forma consciente y falsa, Se puede establecer de varias maneras: