El solicitante alegó que se trataba solo de llamadas de muestra, que deben justificar el hecho de que los Demandados 1 y-2 Control Control sustancial de la'Ying', en su gestión y toma de decisiones. El solicitante argumentó además que a partir de estas conversaciones es posible obtener una impresión de hasta qué punto el'Ying' Sirvió efectivamente como otra rama del negocio de préstamos ilegales de la organización, La forma en que el dinero del préstamo se mezcla con el dinero'Ying' – Por lo tanto, los prestatarios que son referidos a la'Ying' Recibir un préstamo, Cómo pagar un préstamo a través del'Ying', Por lo tanto, el demandado 1 que se especifica en una determinada tasa de interés, Y de hecho, cobra una tasa de interés más alta a través de la organización.
- Auditoría realizada en el'Ying' En el Golden Mall en-04.01.2017
El solicitante alegó que, como parte de la investigación policial, se llevó a cabo una auditoría en el'Ying' por la Unidad de Auditoría de Proveedores de Servicios Monetarios, y que durante la auditoría se interrogó al demandado 1 y el demandado 6 Sobre cómo administrar su negocio'Ying'. Según el demandante,, Como parte de la auditoría, El demandado presentó 6 Porque su marido y su hijo la ayudan, Aunque básicamente está en medio del día'Ying' (Transcripción de la auditoría del Ministerio de Hacienda'Ying, De.T 31/17, Pp' 5, Filas 5-6 Encontrado en Binder 25). El demandado aún no ha llegado 1 30'Ying', El demandado respondió 6 Porque aparte del descuento de cheques, Se ocupa de la privatización y los préstamos (nombre, Pp' 6, fila 4), mientras que el demandado 1 Durante la auditoría, insistió en que no había préstamos en el'Ying' Y "No da nada, Solo comprobaciones de puertos" (nombre, Pp' 76, fila 35). También dijo que su papel es ayudar, y trabaja con los clientes (nombre, Pp' 78, Filas 1-5). Cuando se le preguntó al demandado 1 Sobre la naturaleza de su ocupación en el'Ying' Él respondió que trabaja en el'Ying'. Cuando se le preguntó por qué no figura en el certificado de licencia, El demandado respondió 6 porque "Lo que haré, Lo que haré", y el demandado 1 Comuníquese con el encuestado 6 y le preguntó, Cuando finge ser inocente, porque "madre, ¿Por qué no me inscribiste?" (nombre, Filas 5-6).