Según el demandante,, Posteriormente, se preguntó a los encuestados 1 y-6 Responder un cuestionario como parte de la auditoría, En ese momento, era evidente que el demandado 6 Volviendo al demandado 1 Con el fin de ayudarlo a responder preguntas sobre el alcance de los clientes (nombre, Pp' 36, Filas 32-33) y el demandado 1 Él es quien tiene conocimiento del alcance de la facturación y el patrimonio (nombre, Pp' 46, Filas 14-23) y se llama a sí mismo 'General' (nombre, Pp' 48, fila 34) Y "Ella me llama para decirme que necesito venir...Si no estoy aquí, no lo hacen." (nombre, Pp' 49, fila 7, 17). Al mismo tiempo, y a la luz de la declaración del demandado 1 porque "Si no estoy aquí, no lo hacen.", El demandado 1 porque "Quiero que me hagas pequeño, No quiero que me hagas grande...No lo escribas (El general)" (nombre, Pp' 78, Filas 18,23), y explica que él, junto con el demandado 2 y el demandado 4 Son solo emisarios (nombre, Pp' 79, Filas 28-39). A continuación, el demandado se refirió a 1 Para preguntas sobre las condiciones de empleo de los empleados en el'Ying', y explicó que su salario es determinado por el Demandado 6 Aunque"También aconsejo que sí. Pero determina" (nombre, Pp' 80, fila 20).
- El solicitante argumentó que la totalidad de las pruebas presentadas hasta el momento muestra que los demandados 1 y 2 eligieron Exterior – En las investigaciones policiales y durante la auditoría realizada en el'Ying' Día 04.01.2017 Empequeñece significativamente a algunos de ellos, Sin embargo, su intento de hacerlo fracasó ante los anuncios de los prestatarios y los extorsionistas, y las conversaciones grabadas mediante escuchas telefónicas. Según ella,, La combinación de todo esto muestra que el demandado 6 No hay una parte real en la gestión de la'Ying', y eso aparte del hecho de que la licencia está registrada a su nombre, No tiene capacidad para controlar o dirigir el'Ying'.
El solicitante también argumentó que la revisión de la'Ying' que fue atrapado en una unidad para un proveedor de servicios de divisas, muestra que, a pesar de la participación exclusiva de los Demandados 1 y-2 Gestionado por el'Ying', Después de todo, estos no se mencionaron en absoluto Documentos Pertinente, Cuando esto no es una omisión accidental o una falta de atención, Más bien, fue un paso deliberado que se hizo a sabiendas, Con el fin de evitar la posibilidad de no recibir la licencia. Por lo tanto, el Solicitante argumentó que en este sentido y la falta de proporcionar actualizaciones como lo exige la ley con respecto a la participación de los Demandados 1 y-2 Apostar'Ying', La licencia de la'Ying' Admitido fraudulentamente, y el volumen de transacciones ejecutadas en el'Ying' Es "Propiedad prohibida" (El solicitante se refirió en este asunto a un borrador de la"VIII Conclusiones de la auditoría de Iris Kahlon en la carpeta 25).
- Aplicaciones de licencia de proveedor de servicios de divisas
El solicitante argumentó que a lo largo de los años, El demandado no se molestó en 6 Actualización sobre la identidad del propietario real de la'Ying', Y esto es claramente evidente en el archivo de Tzitz'Ying' que fue atrapado en una unidad para proveedores de servicios de divisas (Archivo de la licencia checa'Ying' de la Demandada 6 Se encuentra en el aglutinante 25).