"La lucha internacional contra la delincuencia, especialmente en el ámbito de las drogas peligrosas y otros delitos graves, se ha centrado, durante la última década, en el fenómeno del lavado de dinero, al que han recurrido principalmente los narcotraficantes y los delincuentes del crimen organizado, con una sofisticación cada vez mayor, como un medio para preservar las ganancias de su actividad delictiva".
En cuanto a la responsabilidad mutua, Después de todo, esto se puede expresar de varias maneras y cambia su cara. Así, por ejemplo, en Parashat Nasser La garantía se expresa en el reparto de las deudas mediante el cobro de las deudas por parte de los miembros de la organización, aunque la deuda no les pertenezca directamente a ellos, sino a la organización; una garantía económica que se expresa en la cooperación de cuentas bancarias, cuando los gerentes y el jefe de la organización han hecho en las cuentas de los miembros de la organización lo que desean; y la protección del jefe de la organización y los esfuerzos de los miembros de la organización para distanciar al jefe de la organización de cualquier conexión con los eventos discutidos en el procedimiento. Nasser, apartado 24]. En Parashat Dvor, la responsabilidad mutua se expresaba en ayuda mutua e incluso patrocinio hacia los demás miembros de la organización; Así, por ejemplo, los miembros de la organización se ocupaban de otros miembros que estaban en prisión proporcionándoles abogados o depositando garantías para ellos [El Dvor, Párrafo 41].
reputación es una característica destacada de las organizaciones criminales. Así, por ejemplo, en Parashat Dvor Con respecto a la organización, se determinó que era importante para él mantener una reputación, y lo hizo cuidando el buen nombre de la droga que proporcionaba. Además, el nombre de la organización se convirtió en una marca que existía separada de delitos específicos. Con respecto a otra organización, se encontró que su nombre se convirtió en una marca de suministro de medicamentos, que no estaba vinculada a una persona específica y continuó existiendo incluso cuando el jefe de la organización se retiró por un período de tiempo [ Shurfi, párrafo 39]. En el caso Nasser, se sostuvo que la organización, y especialmente su jefe, había cultivado una reputación que servía como una herramienta eficaz de disuasión e intimidación para el cobro de deudas, y le atribuyeron gran importancia [El Nasser, apartado 24].