Esta base establece evidencia prima facie de la conspiración entre los demandados 1, 2, 6 y-7 Con el fin de obtener algo fraudulentamente de una corporación bancaria y bajo circunstancias agravadas, y con el fin de disfrazar el origen de la propiedad prohibida, Propiedad y acciones en él, en el marco de la organización delictiva y con el fin de promover su actividad delictiva. También hay pruebas prima facie de que las cuentas bancarias fueron de hecho abiertas por el demandado 6 y autorización en uno de ellos (cuenta 858 En el Banco Leumi) Entregado al demandado 7 Cuando en realidad su gestión sustantiva fue realizada por los demandados 1 y-2. En estas cuentas, las transacciones se realizaron con fondos que constituyen bienes prohibidos por su conexión con la actividad delictiva de la organización criminal encabezada por los demandados 1 y-2.
Por lo tanto, soy de la opinión de que existen indicios razonables del acto de fraude y de la denuncia falsa y de los fondos que constituyen bienes prohibidos, Aunque los demandados 1 y-2 No había acceso a cuentas bancarias, Esto es evidente y constituye el propósito del acto de fraude. Precisamente la falta de conexión entre los encuestados 1-2, Cuando existan indicios razonables de que sirvieron como jefes de la organización delictiva, y cuentas bancarias, que servía a la organización y constituía un fondo para mezclar los fondos de la organización involucrados en su actividad delictiva y los fondos de la'Ying', Establece evidencia prima facie de la intención misma de ocultar la fuente de los fondos colocando a hombres de paja como propietarios de la cuenta.
- Cargo 4 – Asesinato de David Chachashvili – Cancelado.
- Cargo 5 – Extorsión de Yaniv Sasson
- Este cargo se atribuye a los demandados 1 y-2.
- Para los encuestados 1 y- 2 La ofensa de Extorsión mediante amenazas que llevaron a un acto, Como parte de una organización criminal, Según cláusula 428 Sifa 30Derecho Penal, Circunstancias cláusula 3 Ley de Lucha contra las Organizaciones Criminales.
- Según la acusación, En el transcurso de un año 2011 Prestatario Yaniv Sasson (Abajo: "Yaniv") De los demandados 1 y-2 Total de 10,000 ₪ (Abajo: "Préstamo"), Se suponía que debía pagarse en 10 cuotas semanales de aproximadamente-1300 ₪. El préstamo total fue recibido por Yaniv en la oficina de Beg'Si Cohen, y Yaniv solía transferir los pagos del préstamo a los demandados 1 y-2 En la oficina de Bag'Si Cohen, o a través de un servicio "Efectivo a tiempo" de la Autoridad Postal.
En algún momento del año 2011, Yaniv tuvo dificultades financieras y no cumplió con los pagos del préstamo durante varios meses. En una fecha que el solicitante no conoce con precisión, El demandado vino 2 A la casa de la madre de Yaniv en Rishon Lezion, junto con otras personas cuyas identidades son desconocidas para el Solicitante, Con el fin de amenazarlo y motivarlo a pagar el préstamo. Yaniv no estaba allí en ese momento, Sin embargo, a raíz de lo mencionado, Pagar los pagos del préstamo.