El demandado 7, Moon Park Industries (1994) Ltd., se constituyó y registró en las oficinas del Registro de Empresas el 15 de febrero de 1994 como una empresa privada, cuyo único propósito era construir un edificio industrial en alquiler en la ciudad de Karmiel. Como se indica en la acusación, durante el período pertinente, los acusados, a través de empresas de su propiedad (como se detalla en el Apéndice A de la acusación), poseían acciones del acusado 7 y eran sus administradores activos.
El demandado 8, Emek HaAviv Ltd., se constituyó y registró en las oficinas del Registro de Empresas el 13 de junio de 1994, como una empresa privada, cuyo único propósito era la construcción de un edificio industrial en alquiler en el sitio de Tardion en Gush Segev. Según la acusación, los acusados poseían conjuntamente acciones del acusado 8 a través de empresas de su propiedad (como se detalla en el Apéndice B de la acusación) y eran sus directores activos.
El demandado 9, Dimona Textile Company (1979) Ltd., era una empresa privada fundada en 1979 y fabricaba productos textiles en una fábrica de Dimona. El 6 de julio de 1994, los demandados compraron las acciones de Dimona Textiles al Development and Trust Bank Ltd., a través de una empresa bajo su control llamada Pet-Fong Ltd. Durante el período pertinente, los demandados poseían conjuntamente acciones, a través de diversas empresas, de las que poseían (como se detalla en el apéndice C del escrito de acusación) las acciones de Dimona Textiles y eran sus gestores activos.
El demandado 10, Northern Elad Company Ltd., era en el momento pertinente una empresa privada fundada e incorporada el 17 de mayo de 1993 por los demandados. Hasta el 24 de mayo de 1993, los acusados poseían conjuntamente acciones del acusado 10, a través de varias empresas de su propiedad (como se detalla en el Apéndice D de la acusación). EL 24 DE MAYO DE 1993, LOS DEMANDADOS TRANSFIRIERON SUS ACCIONES A VARIAS PARTES DE LA SIGUIENTE MANERA: 34 ACCIONES A LA SRA. SARAH STERN Y 1 ACCIÓN A UNA COMPAÑÍA LLAMADA FINFAST LIMITED (EN ADELANTE: