"FINFAST"), que se estableció el 4 de junio de 1993 en Inglaterra y tiene su sede en Londres. LOS ACCIONISTAS DE FINFAST DURANTE EL PERÍODO RELEVANTE FUERON YOSEF Y HANISH Y LA SRA. KEUM LAW CHO. La acusación alega que durante el período relevante, los acusados tenían poder notarial para actuar en nombre de FINFAST, en todos los asuntos relacionados con sus actividades en Israel.
El 16 de junio de 1993, los demandados transfirieron 65 de sus acciones a FINFAST. El 1 de mayo de 1994, la compañía, a través de los demandados, transfirió 6 acciones a Amos Ophir. Como se alega en la acusación, los acusados y Amos Ophir fueron los gerentes activos de Northern Elad Company Ltd. (Demandado 10) durante el período relevante.
El demandado 11, Northern Cedars Construction for Rent Ltd., se constituyó y registró en las oficinas del Registro de Empresas el 28 de marzo de 1993, como una empresa privada, cuyo propósito era, entre otras cosas, la construcción de edificios industriales para alquiler. Durante el período pertinente, los demandados poseían todas las acciones de la empresa y eran sus gestores activos.
La fiscalía afirma en la acusación que a los efectos de los asuntos financieros de los acusados 7, 8, 9 y 10, los acusados abrieron un gran número de cuentas bancarias, como se detalla en el Apéndice E de la acusación. En las fechas relevantes, los acusados 4-11 actuaron conjuntamente y fueron operados por los acusados, con el fin de avanzar en sus objetivos.
Con respecto a las acciones de los acusados, que condujeron a la presentación de la acusación, la fiscalía alegó que a principios de 1994 o más o menos, los acusados conspiraron para recibir fraudulentamente, a través de los acusados 3-11 y otras corporaciones bajo su control, fondos y beneficios del Centro de Inversiones, que operaba en el marco del Ministerio de Comercio e Industria (en adelante: el "Centro de Inversiones"), "mientras explotaba los recursos asignados por el Estado en la Ley de Fomento de las Inversiones de Capital, 5719-1959, (en adelante: la "Ley" o la "Ley de Fomento de las Inversiones") para sus fines".