La fiscalía afirma que los acusados actuaron juntos para recibir fraudulentamente, a través de los acusados 4-6 y con la ayuda del acusado 3, fondos de la Administración de Aduanas e IVA. A tal efecto, incluían en sus informes mensuales facturas falsas, que emitían como parte de la relación y con el fin de promoverla, y exigían la devolución del impuesto soportado por las mismas. Además, se afirmó que todos los acusados hicieron declaraciones falsas al Centro de Inversiones, según las cuales estaban actuando de acuerdo con la ley, cuando en realidad los acusados se aprovecharon de las disposiciones de la ley para retirar fondos fraudulentamente del Centro de Inversiones. El objetivo de los demandados era, al presentar las declaraciones falsas, satisfacer al Centro de Inversiones, y posteriormente obtener cartas de aprobación y dinero de subvención, así como una garantía estatal para préstamos, y con la ayuda de estos recursos construir, renovar y ampliar edificios, o utilizar los fondos para su uso privado.
Para llevar a cabo el plan de contacto, los demandados establecieron varias corporaciones para sus propias necesidades, mientras ocultaban al centro de inversiones el hecho de que de hecho son los propietarios y gerentes de las corporaciones, y que las operan "como una división con armas".
Según la fiscalía, sobre la base de las declaraciones falsas, los acusados recibieron subvenciones de manera fraudulenta y en circunstancias agravantes por un monto de NIS 7,630,437 del centro de inversión para el acusado 7, Mon-Park Industries; la suma de 525.000 NIS para el demandado 8, Emek HaAviv Company; la suma de 5.260.043 NIS para el demandado 9, Dimona Textile; y la suma de 3.430.627 NIS para el demandado 10, la Northern Elad Company. Además, los demandados recibieron fraudulentamente, sobre la base de declaraciones falsas, préstamos garantizados por el estado por un monto de NIS 32,809,836.
Además, los demandados recibieron fraudulentamente, sobre la base de declaraciones falsas, de la Administración de Aduanas e IVA una suma total de 3.700.000 NIS. También se alegó que los demandados también recibieron fraudulentamente las cartas de aprobación y el consentimiento del Centro de Inversiones para continuar su actividad.