Cabe señalar que no encuentro ningún fundamento en el argumento de que la conexión entre los demandados 1 y 2 y las empresas afectadas era conocida por todos y, por lo tanto, los demandados tenían derecho a suponer que el Centro de Inversiones también tenía conocimiento de los hechos relevantes. No se ha demostrado ante mí que las partes certificadoras tuvieran conocimiento de todos los hechos y, en cualquier caso, la obligación es informar directa y formalmente, y no debería bastar con información general y rumores, incluso si estos estuvieran generalizados entre varias partes.
¿Se probaron los delitos atribuidos a los acusados en el marco de la primera acusación?
- Dado que he determinado que no se ha probado un único "método fraudulento" más allá de toda duda razonable, que es el resultado de una planificación previa y meticulosa llevada a cabo por los acusados 1 y 2 con el objetivo de defraudar al Centro de Inversiones y a otras partes en todos y cada uno de los diversos proyectos, debo examinar, individualmente, si los delitos atribuidos a los acusados fueron probados en el marco de la primera acusación. Comenzaré diciendo que no veo la recepción misma de la carta de aprobación para la construcción de un edificio en el proyecto Strauss como un recibo fraudulento, como afirma la fiscalía. No creo que la fiscalía haya probado la afirmación de que ya en el momento de la solicitud de aprobación del proyecto, había un plan formulado para defraudar al Centro de Inversiones con la intención de gastar fondos de manera fraudulenta. La fiscalía no afirma que los demandados no tuvieran la intención de construir el edificio destinado al alquiler de la World Delicatessen Company Ltd., parte del Grupo Strauss, y no encontré que en la propia solicitud se dijeran cosas que eran falsas a primera vista.
Incluso a la afirmación de la fiscalía de que los acusados tergiversaron su intención y capacidad para invertir el capital requerido, no encontré una base sólida en la evidencia. No sé cuál era la intención de los demandados en el momento en que se presentó la solicitud, y no estoy convencido de que los demandados 1 y 2 no fueran financieramente capaces de invertir el capital, de acuerdo con los requisitos de la ley.