Casos legales

Caso Penal (Tel Aviv) 40431/99 Estado de Israel contra Oded Ben David Gold () - parte 193

September 24, 2009
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La fiscalía señala que pidió testificar, además de los dos testigos que testificaron en nombre de Dornier, el director ejecutivo de la compañía, el Dr. Ahner, pero finalmente no testificó a través de un circuito cerrado de televisión, debido a los prolongados procedimientos el día en que se dio el testimonio de los dos.  Finalmente, la fiscalía decidió renunciar a su testimonio, porque no creía que este testimonio contribuyera significativamente a los testimonios que ya se habían escuchado.

La demanda también se basa en los documentos del agente Arpel, quien se desempeñó como agente de Dornier Company en Israel.  Estos documentos indican que el alcance de las transacciones de Dimona Textil con Dornier es el que constaba en las facturas reales con las confirmaciones reales de los pedidos y, en consecuencia, se le pagaron los importes de las comisiones (los detalles figuran en las páginas 299 y 300 de los resúmenes de la reclamación).  La fiscalía argumenta que no hay base para las alegaciones hechas durante el juicio por el acusado 1, como si las sumas transferidas de la Compañía Dornier a la cuenta bancaria en Suiza se derivaran de pagos de sobornos pagados al agente del difunto Henning.  Según la fiscalía, no hay base para estas afirmaciones, y no se presentaron pruebas para corroborarlas.  La fiscalía argumenta además que no hay fundamento en la afirmación de la defensa de que el valor del equipo recibido de Dornier corresponde a los precios informados y las facturas adjuntas por Dimona Textiles a los informes de desempeño presentados al Centro de Inversiones.

Como se recordará, la fiscalía afirma que, como parte del método fraudulento, los demandados 1 y 2 solían no pagar a los contratistas y proveedores la contraprestación por su trabajo y los productos que suministraban.  La falta de pago se hizo mediante la entrega de cheques diferidos con la intención de que no se pagaran cuando llegara el día.  Cuando GWS alcanzó  un estado de insolvencia, Afiki Nahal entregó nuevos cheques a los contratistas y se perdió un deseo, los cheques fueron reemplazados por otra nueva empresa, A.A.S.T.

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