Con respecto al movimiento de fondos, que la fiscalía considera prueba de la recepción de los montos anticipados de la empresa Dornier, el acusado 1 alega que existe una discrepancia con respecto a la primera transacción, ya que la fiscalía reclama una devolución de $950,000, mientras que en la declaración de fondos se afirma que solo se transfirieron $498,000 a las cuentas de los acusados. También hay una discrepancia con respecto a la segunda transacción, ya que no hay evidencia de la transferencia de fondos de las cuentas de Gottlieb a las cuentas de los demandados en relación con esta transacción. Se hizo una reclamación similar con respecto a la tercera transacción, ya que existe una discrepancia entre la cantidad de $1,191,051 que supuestamente se transfirió y la cantidad de $987,005 que realmente llegó. No hay explicación para la existencia de una brecha de alrededor de $ 200,000 que "Desaparecido" Y nunca "Devuelto".
Como se recordará, el acusado afirmó que la fiscalía no presentó instrucciones escritas dadas al Sr. Gottlieb, aunque se sabe que no actúa sin recibir tal instrucción, y en cuanto a las instrucciones que se encontraron, confirman la afirmación de que se trataba de inversores, que inyectaron fondos en el Grupo Gold-Vahanish.
El acusado 1 argumenta además que las respuestas a todas las preguntas están en posesión del difunto Sr. Henning, quien no fue interrogado por la policía antes de su muerte en 1997, y que si se hubiera llevado a cabo una investigación adecuada, es razonable suponer que esto habría impedido la presentación de la acusación, ya que habría resultado que no había base para las acusaciones.
El acusado 1 afirma además que no se debe aprender nada de los documentos incautados en Arpel, de los cuales la fiscalía concluye que los montos de las comisiones se pagaron de acuerdo con el precio real de las máquinas. Esto se debe a que el documento en el que se basa la reclamación es solo un documento trimestral y no hay elementos materiales para completar el cuadro, incluidos cuáles fueron los términos del contrato entre el difunto Henning y Dornier y si se pagaron comisiones al agente.