Las sumas mencionadas fueron transferidas de la cuenta de la Compañía Dornier en el banco de Beyerce a la cuenta bancaria de Joshua Gottlieb en Suiza, y desde allí la suma fue transferida a las cuentas de los acusados 1 y 2, según la fiscalía.
El rastro de dinero descrito en las páginas 282 a 284 de los resúmenes de la reclamación muestra la transferencia de los fondos de la cuenta bancaria de Dimona Textil en el Banco Hapoalim a la cuenta bancaria de la Dornier Company. Se demostró que entre marzo y mayo de 1995 se transfirieron sumas por un total de 950.000 dólares de las cuentas de Yehoshua Gottlieb en Suiza a la cuenta bancaria de Dimona Textil, administrada por los demandados 1 y 2.
La cuestión es si existe una relación entre las cantidades antes mencionadas, que fueron transferidas a la disposición de los demandados 1 y 2, y los importes anticipados pagados por éstos a Dornier en el marco de la primera transacción.
El demandado 1 alegó en sus resúmenes que las sumas transferidas por Yehoshua Gottlieb a Dimona Textiles no estaban relacionadas, de ninguna manera, con la empresa Dornier, sino que eran inversores extranjeros, que transfirieron los montos de inversión a través de Yehoshua Gottlieb a la empresa, como parte del capital requerido por el Centro de Inversiones. Se argumentó además que si la Dornier Company cometió actos de fraude y falsificación, entonces el asunto no tenía nada que ver con los demandados, y es posible que el asunto se hiciera a petición del agente de la compañía, el difunto Sr. Henning, quien recibió sobornos de ellos para comercializar sus productos. El demandado 1 también señala alguna conexión entre el difunto Henning y Yehoshua Gottlieb, lo que podría explicar los movimientos de dinero de la compañía Dornier a las cuentas de Gottlieb.
Después de considerar todas las pruebas, incluidos los diversos documentos que se me presentaron y el testimonio de Dornier Company, he llegado a la conclusión inequívoca de que los montos anticipados pagados en el marco de la primera transacción de Dornier finalmente fueron devueltos a la posesión de los demandados 1 y 2, y doy plena confianza a los testimonios del Sr. Frenthal y el Sr. Waldoff, en cuanto al sistema de relaciones y acuerdos entre los representantes de Dornier Company y los accionistas mayoritarios de Dimona Textile: Demandados 1 y 2.