Casos legales

Caso Penal (Tel Aviv) 40431/99 Estado de Israel contra Oded Ben David Gold () - parte 230

September 24, 2009
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El monto acumulado de la orden es de 5,050,000 mg, y la fiscalía afirma que la confirmación real de la orden es de 2,407,440 mg, y por esta transacción, se pagó la suma de 894,140 mg a Dornier, que se transfirió en forma de carta de crédito.

Los documentos incautados por la empresa Dornier indican que también en este caso se trata de un doble sistema contable, con la confirmación del pedido, de fecha 18 de septiembre de 1995, Nº K/597-210, relativa a las 10 máquinas, por un importe de 2.835.000 mg (que se encuentra en el aglutinante, P/613A, documento Nº 581), y la confirmación del pedido relativa a las 5 máquinas jacquard, de fecha 18 de septiembre de 1995, Nº K/598-210, asciende a la suma de 2.240.000 mg (que se encuentra en el aglutinante 613A,  Documento No. 591).  Al mismo tiempo, se puede encontrar en los documentos de la Compañía Dornier una confirmación de la orden, fechada el 19 de diciembre de 1995, Nos. I/598-210 e I/597-210, por la suma de 2.407.440 mg (P/613, documentos 269-281).  Además, los documentos de Dornier contienen una confirmación de pedido de fecha 9 de mayo de 1996 con el número I/597 210 para 5 máquinas de tejer por un importe total de 894.190 mg (que figura en Binder P/613B, documentos 242-244).

En la factura de fecha 19 de septiembre de 1996, Nº I/599-210 por la suma de 894.190 mg, se hizo constar en la página 2 que se había recibido un anticipo de 56.190 mg, y también se señaló que la cantidad transferida en el marco de una carta de crédito ascendía a la suma de 796.514,87 mg.  El número de reserva, 597 210, aparece en la parte superior derecha de la factura.  Al igual que en la primera y segunda transacción, también en el presente caso se prepararon duplicados de documentos, apareciendo importes elevados en  los marcados con la letra K en relación con el coste de las máquinas, mientras que en los documentos marcados con la letra I aparecían sumas mucho inferiores.  En la solicitud de pago del anticipo que se presentó como parte de una solicitud de préstamo con garantía estatal No. 14, se anotaron las grandes sumas que aparecían en las confirmaciones de pedido emitidas por Dornier Company.

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