También en este caso declaro, sobre la base de los documentos y de los elementos probatorios adicionales, que el sistema de doble contabilidad se realizó para permitir la devolución de una parte del importe pagado a los demandados 1 y 2, aunque la tercera operación no entró en vigor y no se transfirieron la totalidad de los importes correspondientes a dicha operación.
Dimona Textiles transfirió, como parte de los pagos anticipados a Dornier, la suma de 1.230.384 dólares. El 20 de octubre de 1995 se transfirió la suma de 894.851 dólares de la cuenta de la D'Imone Textile Company en el Banco Hapoalim a la cuenta bancaria de la Dornier Company en el Deutsche Bank, como parte del pago de los anticipos correspondientes al pedido de 15 máquinas (P/438, una solicitud de transferencia de divisas a la cuenta de la Dornier Company). El 3 de noviembre de 1995, la suma de $296,200 fue transferida de la cuenta de Dimona Textil en Discount Bank a la cuenta bancaria de Dornier Company en Deutsche Bank, como parte del pago anticipado. Y el 6 de mayo de 1996, se transfirió un total de 56.190 mg de la cuenta de Dimona Textile en Bank General a la cuenta bancaria de Dornier Company en Deutsche Bank.
La primera suma del anticipo de 894.851 dólares se transfirió de la Cuenta D del Dornier a la Cuenta B del Dornier y una suma similar (893.425 dólares) de la Cuenta del Dornier a la cuenta de Joshua Gottlieb en Suiza. El segundo monto del anticipo, por un monto de $ 296,200, también se transfirió el 15 de noviembre de 1995 (menos una comisión) a la cuenta de Joshua Gottlieb en Suiza.
En el detalle de los movimientos de dinero, en la página 291 de los resúmenes de la fiscalía, se puede ver cómo los montos anticipados antes mencionados fueron transferidos a varias cuentas que estaban bajo el control de los acusados 1 y 2.
Cabe señalar que el monto del anticipo de 56.190 mg permaneció en posesión de Dornier y no se transfirió a las cuentas de Yehoshua Gottlieb y no regresó a los demandados.