Casos legales

Caso Penal (Tel Aviv) 40431/99 Estado de Israel contra Oded Ben David Gold () - parte 235

September 24, 2009
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La defensa se basa en los testimonios de los tasadores, de los cuales se puede entender, según ella, que los costos de los equipos solicitados, según lo informado al Centro de Inversiones, son razonables y acordes con los precios que se aceptaron en su momento.  Esto se afirma principalmente en el testimonio del tasador Tisch, quien llevó a cabo el trabajo de tasación en nombre del liquidador de Dimona Textile, Adv. Shavit.  El acusado 1 sostiene que las sumas que declaró se acercan a las comunicadas por los demandados en las solicitudes de subvenciones y préstamos, y ciertamente no son similares a las cantidades que aparecen en las facturas, que la fiscalía afirma que son genuinas.  Además, el demandado busca que el demandado se base en el testimonio del tasador Bernfeld, quien es un tasador en nombre del Centro de Inversiones.  Examiné la afirmación y no encontré que pudiera cambiar los hallazgos que había determinado.  La determinación de los tasadores sobre el valor de las máquinas es solo una estimación, y no refleja necesariamente el costo real, que puede cambiar en diferentes momentos y está sujeto a varios acuerdos en el marco de las negociaciones entre las partes.  Por lo tanto, no atribuyo mucha importancia a las declaraciones de los tasadores, y no pueden resistir las pruebas inequívocas que se me presentaron, en relación con los diversos costes que aparecían en los documentos, en lo que respecta a las transacciones que se ejecutaron entre Dimona Textiles y Dornier.

Otro argumento esgrimido por el demandado 1 es que no existe una correspondencia completa entre los importes anticipados transferidos a Dornier y los importes transferidos de las cuentas de Yehoshua Gottlieb a las cuentas de los demandados 1 y 2.  De ello se puede concluir, en opinión del demandado 1, que no se trata de los mismos fondos y que la fuente de las sumas transferidas por Yehoshua Gottlieb es diferente, y que los fondos estaban destinados principalmente a la inversión en empresas que forman parte del Grupo Gold-Vahanish.  De hecho, no hay una coincidencia completa entre los montos transferidos, cuando las transferencias de dinero no se realizaron de una vez, sino en cantidades variables y en diferentes momentos.  Sin embargo, incluso si esta no es una identidad completa, las sumas transferidas de las cuentas de Yehoshua Gottlieb a las cuentas de los acusados son en gran medida idénticas, y también hay una correspondencia en términos de fechas.  Las transferencias de fondos se realizaron en un período de tiempo relativamente corto, después de que los montos anticipados se transfirieron de las cuentas de la Compañía Dornier a las cuentas de Yehoshua Gottlieb, y como señalé en mis observaciones anteriores, esto no es una mera coincidencia, sino más bien una actividad que se llevó a cabo de acuerdo con un plan fijo, que se acordó de antemano.  Agregaré y señalaré que no he encontrado ninguna explicación para las transferencias de fondos de la Compañía Dornier a Yehoshua Gottlieb, y que la figura del difunto Sr. Henning, que flotaba en el aire, no es útil para la defensa y para proporcionar una explicación satisfactoria para el fenómeno de las rondas de dinero.

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