Los argumentos de la fiscalía
- La fiscalía afirma que los acusados recibieron fraudulentamente la carta de aprobación y las solicitudes de adición a la carta de aprobación, y que los beneficios otorgados a los acusados se recibieron sobre la base de 13 informes de desempeño falsos. Como parte de los actos fraudulentos, los demandados inflaron los costos, utilizando facturas falsas e infladas, que se produjeron a través de una empresa contratista relacionada. Se alegó además que los acusados conspiraron con un proveedor alemán de máquinas, la Leader Company, que les proporcionó facturas infladas y, a través de ellas, recibieron una parte significativa del dinero para la compra del equipo, que se transfirió a una cuenta bancaria en Suiza y se utilizó para sus fines. Se alegó además que la cuenta bancaria mencionada se presentó fraudulentamente como la cuenta bancaria del proveedor del equipo. Los demandados establecieron la fábrica en cooperación con Amos Ophir, que era tecnólogo de alimentos en Tnuva, y desde el principio quiso establecer el proyecto a través de su empleador, Tnuva, que rechazó la oferta. Amos Ofir conocía a los demandados 1 y 2 en busca de cofundadores para llevar a cabo la idea de la fábrica. La fiscalía argumenta que Amos Ofir "Lo más probable es que no haya sido parte en el acto de fraude cometido por los acusados 1 y 2".
Los demandados 1 y 2 presentaron una solicitud ante el Centro de Inversiones, en nombre de Northern Arazi Construction Company Ltd. (en adelante: "Demandado 11" o "Compañía de cedros del norte") para obtener el estatus de fábrica aprobada para el proyecto de construcción del edificio para la fábrica. La carta de aprobación para una inversión por un monto de 3.861.000 NIS se entregó en la vía de la subvención. Posteriormente, los acusados solicitaron una adición a la carta de aprobación, que, según la fiscalía, se basaba en una lista de cantidades inflada en la que incluían representaciones falsas sobre sistemas eléctricos y relacionados. Sobre la base de las tergiversaciones, afirma además la fiscalía, el Centro de Inversiones aprobó la solicitud y también decidió aprobar la Adenda No. 3 para la inversión por la suma de NIS 8,672,882. Los actos fraudulentos atribuidos a los acusados son: