Tercer cargo (atribuido a los demandados 1, 2, 4 y 9)
- Como parte de la tercera acusación, se alegó que a principios de 1994, los acusados 1 y 2 conspiraron para recibir fraudulentamente grandes sumas de dinero del centro de inversiones y obtener una garantía estatal para préstamos. Para lograr este objetivo, los demandados compraron Dimona Textile (1997) Ltd., que es el demandado 9, para obtener una carta de aprobación y fondos de beneficios a través de ella, mientras utilizaban la empresa GWS, es la demandada 4, con el propósito de presentar costos falsos y varias tergiversaciones con respecto a la existencia de equidad.
En julio de 1994, los demandados, a través de una empresa bajo su control llamada Pat-Fong, compraron Dimona Textiles al Development and Trust Bank Ltd. (en adelante: el "Banco de Desarrollo"). A cambio de la compra, los demandados pagaron una suma de un dólar. En el momento de la firma del contrato de compraventa, los demandados se comprometieron a seguir operando Dimona Textile, así como a realizar inversiones adicionales en ella. También se acordó que el Banco de Desarrollo asignaría a Pet-Pong por 1 NIS la deuda que le debía el demandado 9 por un monto de 16.800.000 NIS.
El 3 de enero de 1994, incluso antes de que los demandados adquirieran el control de Dimona Textile, el Director del Centro de Inversiones aprobó en una carta de aprobación No. 11460-0-1168-92 la expansión de la fábrica de fabricación de toallas en Dimona por un monto de NIS 17,480,400, en la vía combinada. El 26 de julio de 1994, los demandados 1, 2 y 9 presentaron una solicitud ante el Centro de Inversiones para cambiar la composición del propietario de Dimona Textiles y convertir la carta de aprobación a Dimona Towels Ltd. El 13 de noviembre de 1994, la Administración del Centro de Inversiones decidió aprobar un cambio en la composición de la propiedad de Dimona Textiles de tal manera que la propiedad sería del 99,99% de la Compañía Pet-Pong, que, como se indicó, estaba bajo el control de los demandados 1 y 2. También se decidió que el resto de los detalles de la carta de aprobación y las condiciones contenidas en ella permanecerían vigentes. Posteriormente, el 13 de noviembre de 1994, los demandados cambiaron el nombre de Pet-Pong Company a "Pruta Towel Products Ltd." Al mismo tiempo, los demandados, en nombre de Dimona Textiles, se dirigieron al Centro de Inversiones y al Ministro de Comercio e Industria con una solicitud para que los autorizaran a llevar a cabo un plan de recuperación para la empresa.