En consecuencia, los demandados 1, 2 y 9 presentaron, a partir del 10 de mayo de 1995, solicitudes de inversión adicional en el plan aprobado. Sobre la base de las solicitudes antes mencionadas, la Administración del Centro de Inversiones agregó y aprobó, de vez en cuando, adiciones a la carta de aprobación, lo que elevó el monto de la inversión aprobada a NIS 73,026,763.
Según la carta de aprobación, se suponía que las subvenciones y préstamos garantizados por el estado se otorgarían a Dimona Textiles gradualmente, de acuerdo con las etapas de progreso del trabajo en la planta.
La acusación formal alega que los acusados 1, 2 y 9 tenían la intención de recibir fraudulentamente las subvenciones y préstamos, que no recibieron, para su propio uso. En consecuencia, los acusados 1, 2 y 9 presentaron al Centro de Inversiones, por conducto del Banco Hapoalim, que fue seleccionado como banco ejecutor, 24 solicitudes de préstamos garantizados por el Estado, como se detalla en el apéndice J del auto de acusación, en el período comprendido entre el 8 de noviembre de 1994 y el 30 de junio de 1996. En el período comprendido entre el 2 de febrero de 1995 y el 25 de enero de 1996, los acusados presentaron ante el Centro de Inversiones, a través del banco ejecutor, 10 solicitudes de subvenciones, como se detalla en el Anexo J de la acusación. En las solicitudes, se informó fraudulentamente que se realizó una inversión en la fábrica por un monto de NIS 51,604,103.
Las solicitudes de subvenciones y las solicitudes de préstamos, que se presentaron en nombre del demandado 9, están firmadas por el demandado 1 con el conocimiento del demandado 2.
La acusación también alega que se entregaron informes falsos al Centro de Inversiones sobre la ejecución de trabajos en la planta. Los demandados informaron fraudulentamente que habían pagado un total de 4.193.000 NIS a GWS, que es el demandado 4, que estaba bajo el control de los demandados, por la realización de trabajos en la fábrica. En la práctica, los demandados 1, 2 y 9 incluyeron en las mociones mencionadas cargos por el trabajo realizado por los empleados de Dimona Textile Company en el marco de su empleo regular, así como precios falsos, por el trabajo realizado por subcontratistas y diversos proveedores. Además, se afirmó que se presentaron cargos por pagos que nunca se pagaron, todo para recibir el dinero de los beneficios.