Sobre la alegación de fraude en la compra de maquinaria y equipos a Leader
- Como se recordará, la fiscalía alegó, de manera similar a las afirmaciones hechas en la tercera acusación contra la compañía Dornier, que los acusados 1 y 2 conspiraron con la gente de la compañía Leader para que el costo de las máquinas y el equipo comprados a la compañía se presentara como más alto que el costo real, y la diferencia se transfirió, a través de cuentas en el extranjero, a disposición de los acusados.
En la solicitud de subvención Nº 1 y en la solicitud de préstamo con garantía estatal Nº 3, se informó de que se había comprado equipo importado, es decir, una máquina de llenado y cierre de Leader, por 4.905.000 mg, con una inversión de 9.253.660 shekels en shekels.
Una búsqueda en las oficinas de Leader arrojó una factura relacionada con exactamente el mismo equipo, por la suma de 2.935.701,63 mg, que según el demandante era la factura real, mientras que los informes de rendimiento se basaban en una factura por un monto de 4.905.000 mg. Las dos facturas llevan el número 1210 y junto a él el año: 94. El número del artículo comprado se marca en ambas facturas de la misma manera:
TA52 VS – 9327. Además, se incautó una copia de una carta enviada el 26 de enero de 1994 a la Northern Elad Company en los documentos de la Leader Company, en la que se decía que se estaba enviando una máquina de llenado y cierre a un costo de 4.905.000 mg.
Helmut Grona, CEO de Leader, quien testificó a través de un sistema de circuito cerrado de televisión, señaló explícitamente que los libros contables de Leader registraron la más baja de las dos, que dijo que era la factura correcta.
Un examen de las pruebas antes mencionadas muestra, inequívocamente, que Leader emitió dos facturas con respecto a la misma máquina, una de las cuales, por un monto de 2.935.701,63 mg, se registró en los libros contables de la empresa, mientras que la otra se transfirió a la Northern Elad Company, y sobre la base de las cuales se presentaron las solicitudes de subvención Nº 1 y Préstamo Nº 3. Del testimonio de Helmut Grona se deduce que la factura real, que también figuraba en los documentos de la sociedad Leader, es, como se ha dicho, la más baja de las dos.