El demandado 1 alegó que Leader hizo uso de la cuenta Petmark y de las cuentas de Joshua Gottlieb en el marco de su negocio mundial, lo que constituye una explicación razonable del hecho de que Northern Elad Company transfirió varias sumas de dinero para la Leader Company, a través de la cuenta Petmark. Esta explicación no es aceptable para mí, en absoluto. No me quedó claro por qué Leader buscaría transferir fondos a una cuenta en Suiza, cuyo propietario es el empresario Yitzhak Banda, y para qué podría servir esta medida. Como el propio Banda señaló, no conoce a Leader ni a la empresa Northern Elad y no sabe quién está detrás de estas empresas, por lo que no veo ninguna razón lógica por la que los fondos se transfirieron a su cuenta, y no directamente a la cuenta bancaria de Leader, como se hizo en tres transferencias bancarias anteriores. Incluso si hubiera algún conocimiento entre la gente de Leader y Yehoshua Gottlieb, esto no explica el uso que Leader supuestamente hizo de la cuenta de Petmark.
Si el argumento de la fiscalía de que los fondos transferidos a la cuenta de Petmark finalmente fueron devueltos a la posesión de los acusados 1 y 2, entonces es posible encontrar una explicación lógica para las transferencias de fondos de Northern Elad Company a la cuenta de Petmark, y no directamente a Leader Company. Por lo tanto, es apropiado abordar y decidir la cuestión de si los fondos transferidos a la cuenta de Fatmark en la que los demandados 1 y 2 están en posesión de los demandados 1 y 2 de una forma u otra. A lo largo de 5 páginas de los resúmenes de la fiscalía (págs. 373-377), aparecen transacciones financieras de la cuenta de Patmark a las cuentas de Yehoshua Gottlieb y de las cuentas de Yehoshua Gottlieb a la cuenta del norte de Elad o a las cuentas administradas por los acusados 1 y 2, así como a las cuentas de empresas relacionadas con los acusados. Además, los documentos bancarios muestran que las sumas transferidas directamente a Leader desde la cuenta bancaria de la Northern Elad Company también se devolvieron a la cuenta de la Northern Elad Company, o a las cuentas de los demandados 1 y 2, a través de la cuenta de Petmark y las cuentas de Yehoshua Gottlieb. No encontré ninguna explicación razonable para estas transferencias, aparte del hecho de que las sumas transferidas a la cuenta Petmark y a la cuenta Leader regresaron en una moción circular a la cuenta Northern Elad o a las cuentas de los demandados 1 y 2, y no acepto el argumento de que se trataba de dinero de los inversores, que fluyó dinero al Gold Group y a Hanish. Incluso si hubo, en algún lugar, el flujo de fondos de las fuentes de los inversores, a través de las cuentas de Gottlieb, estas no son las sumas detalladas en los resúmenes de la demanda. En mi opinión, la acusación probó, más allá de toda duda razonable, su afirmación de que el dinero pagado por la compra de una máquina de llenado y cierre, con la excepción de la cantidad transferida a través de una carta de crédito, fue devuelto, casi en su totalidad, a la disposición de los acusados 1 y 2, ya fuera la cuenta bancaria de Northern Elad Company o las cuentas personales de los acusados.