Como determiné en el curso de la audiencia de los cargos anteriores, no considero las deudas que se han acumulado a favor de proveedores y subcontratistas como prueba de la comisión del delito de recepción fraudulenta por parte de los acusados. Incluso si persisten deudas de un tipo u otro, y no lo digo inequívocamente, se trata esencialmente de una deuda civil, y no creo que pueda transferirse al "lote" criminal. La fiscalía no presentó ninguna prueba de que los acusados tuvieran desde el principio la intención de defraudar a los proveedores y subcontratistas y no pagarles la indemnización por su trabajo o por el equipo suministrado por ellos, por lo que su conducta hacia los proveedores y subcontratistas no debe considerarse como un delito penal.
La alegación de fraude en la presentación de solicitudes duplicadas por parte de Northern Elad Company y Northern Cedars Company
- Según la fiscalía, la Northern Elad Company, en los informes de rendimiento que presentó, informó de varias obras que requerían inversiones de cantidades considerables, mientras que en la solicitud de una carta de aprobación adicional presentada por la Northern Cedars Company, se incluyeron exactamente las mismas obras.
La fiscalía se enteró de la presentación de las solicitudes duplicadas del documento P/30, que fue presentado por la Northern Cedars Company el 22 de marzo de 1995, al que se adjuntó una lista de cantidades que incluye varias obras e instalaciones, idénticas a las reportadas por la Northern Elad Company.
El demandado 1, por otro lado, argumenta que no hay evidencia de que los demandados recibieran una doble compensación por el mismo trabajo, según los informes realizados por Northern Elad Company y Northern Cedars Company.
Esto se debe a que la solicitud de una adenda a la carta de aprobación presentada por Northern Cedars Company no incluye una lista de cantidades, sino que es solo una estimación, que incluye una estimación de la inversión esperada en el futuro.
El acusado 1 argumenta además que la fiscalía se abstuvo de presentar los informes de rendimiento de los Northern Cedars, y de esto se puede concluir que, según la empresa, tampoco hubo informes falsos en el marco de los cuales se recibieron fraudulentamente varios beneficios.