Resumen de la Cuarta Acusación
- Un. Habiendo determinado que las solicitudes de subvenciones Nos. 1-13 y las solicitudes de préstamo garantizado por el Estado Nos. 1-17 eran falsas, en lo que respecta a los costos de compra de equipos y sistemas de Leader, y por inflar los costos y la información falsa del trabajo realizado por los subcontratistas, como resultado de lo cual se recibieron subvenciones y préstamos fraudulentos del Centro de Inversiones en cantidades y alcances que los acusados no tenían derecho a recibir, condeno a los acusados 1, 2 y 10 por treinta delitos de recepción fraudulenta en circunstancias agravadas, según la sección 415 de la Ley Penal.
Las circunstancias agravantes se derivan de la magnitud de los delitos, su gran sofisticación y las considerables sumas de dinero que fueron recibidas fraudulentamente por los acusados.
En. Como aclaré en mis declaraciones anteriores, no veo ninguna razón para condenar a Northern Cedars Company (Demandado 11) por cometer un delito fraudulento, en la medida en que se relaciona con recibir una adición a la carta de aprobación, y de manera similar no considero adecuado condenar a Northern Elad Company (Demandado 10) debido a la recepción misma de la carta de aprobación del Centro de Inversiones.
Guímel. Además, no he encontrado que los acusados deban ser condenados por delito fraudulento contra contratistas y subproveedores.
- En cuanto a los delitos del IVA atribuidos a los demandados 1 y 2 y a los GWS (Demandado 4), ya he determinado que los acusados no pueden ser condenados por un delito en virtud de la sección 117 (b) (3) de la Ley del IVA, sin que se haya reclamado y probado la intención de evadir impuestos, lo que no se probó en el presente caso.
El. La fiscalía no busca en sus resúmenes condenar a los acusados por los delitos de conspiración para cometer un delito y registro falso en documentos corporativos, delitos que se les atribuyen en la acusación.
Por lo tanto, no considero adecuado condenar a los acusados por estos delitos, y también lo determino sobre la base de los méritos del asunto.