La fiscalía afirma que, sobre la base de las declaraciones falsas hechas por los acusados, las inversiones fueron aprobadas en su totalidad por el Centro de Inversiones a través del banco ejecutor, y los acusados 1, 2 y 10 recibieron fraudulentamente una garantía estatal para recibir préstamos, subvenciones por un monto total de NIS 6,703,326 y préstamos garantizados por el estado por un monto total de NIS 6,207,350, como se detalla en el Apéndice 13 de la acusación, y en total recibieron de manera fraudulenta y en circunstancias agravantes un total de NIS 12,910,676.
Con el fin de crear una representación ante el Centro de Inversiones como si el capital se hubiera invertido como lo exige la ley y en la carta de aprobación, y para demostrar que la cantidad informada en las solicitudes se pagó en su totalidad a Leader, los demandados informaron fraudulentamente el capital invertido por la cantidad de NIS 14,038,657.
La tergiversación se realizó mediante 23 solicitudes de subvenciones y 31 solicitudes de préstamos, las cuales fueron presentadas al Centro de Inversiones a través del banco ejecutor, en las que los demandados informaron que habían invertido el patrimonio exigido por la ley y la carta de aprobación. Como se ha dicho, los demandados no invirtieron el capital tal como lo presentaron, sino que hicieron movimientos circulares entre las cuentas bancarias del demandado 10, la cuenta de Petmark, las cuentas suizas de Gottlieb y las diversas cuentas bancarias controladas por los demandados. El capital informado se depositó, por orden de los demandados 1 y 2, en las cuentas bancarias del demandado 10 de las cuentas suizas o en la cuenta Petmark. Inmediatamente y poco después, se transfirieron sumas similares de las cuentas bancarias del demandado 10 a la cuenta de Petmark, que fue presentada por los demandados como la cuenta bancaria de la empresa Leader. Al mismo tiempo, se transfirieron sumas similares de la cuenta de Petmark a las cuentas bancarias suizas y de allí a las cuentas del demandado 10 en Israel. Debido al informe falso de la existencia de capital, los demandados 1, 2 y 10 recibieron fraudulentamente dinero de subvenciones del Centro de Inversiones por un monto total de NIS 9,054,781 y préstamos garantizados por el estado por un monto total de NIS 16,546,078.