Caso Penal (Tel Aviv) 24518-06-19 Estado de Israel contra Erez Shmueli - parte 103

"Adv. M.  Maíz:...  Hubiera esperado que una persona que se encuentra en un estado de ambigüedad, como usted describe, fuera muy cuidadosa con la contabilidad, el registro de transacciones, la apertura de un negocio, la consulta con un contador, la entrega de recibos al acusado, no hacer ninguna de estas acciones...  No llevaba libros, no registraba ningún negocio, no consultaba con su contador...  No dio recibos, el dinero, al contrario de lo que dices, lo recibió en efectivo de una manera que no tiene registro de haber recibido el efectivo...  Cada una de estas cosas, y ciertamente una combinación de ellas, cumple con los fundamentos fácticos requeridos para una ofensa de 220 ...  La testigo, la Sra. T.  Dannenberg: Correcto, tienes razón en que tienes que administrar un negocio, tienes que abrir un negocio, tienes que abrir una cartera, tienes que administrar libros y necesitas todas las cosas anteriores, cuando vengo e invierto en una interacción con un corredor de valores, ¿estoy obligado a administrar libros, no, es en mi cuenta personal que soy un inversionista senior, sí, estoy obligado a administrar libros, no, no soy un negocio, por qué una persona que invierte en el mercado de capitales está obligada ...  ¿Por qué una persona que invierte en el mercado de capitales debería administrar libros? ¿Por qué una persona que tiene inversiones tiene la obligación de llevar libros, las cosas son verdaderas y hermosas cuando se trata de negocios, pero si no se trata de negocios, entonces de dónde viene esta obligación? Adv. M.  Dagan: Estaba confundido hace un momento, usted estuvo de acuerdo en que incluso si se trata de ingresos de capital, existe la obligación de informar los ingresos completos.  La testigo, la Sra. T.  Dannenberg: Es cierto, no hay obligación de administrar libros y no hay obligación de administrar un negocio desde el punto de confusión.  Necesito reportarlo en el Formulario 1399, puedo reportarlo en mi reporte personal...  También estoy obligado a traer inversiones que tengo al extranjero y todos los formularios son de los bancos, y eso es todo, no estoy obligado a [t"l: administrar] libros sobre estas inversiones" (ibíd., en la página 1321 del acta de la audiencia del 17 de julio de 2023).