"Adv. M. Dagan: Señor, no hay duda de que los informes fueron presentados por un representante después de la presentación de la acusación, no hay disputa al respecto" (ibíd., en la pág. 1315, líneas 17-18 del acta de la audiencia del 17 de julio de 2023).
En cuanto a la frecuencia de las transacciones, el testigo señaló que "cuando una persona viene y realiza tales transacciones, lo hace por BOT... No parece que haya habido ningún bot activado ni ningún script... Y 135 transacciones que vamos de acuerdo con la frecuencia de las transacciones es una frecuencia muy baja... Adv. M. Dagan: ... Las transacciones a las que se refiere no son transacciones de compraventa de monedas virtuales en la cuenta del demandado, son transacciones de venta tras otra a cambio de efectivo a otro, y por lo tanto... ¿Es posible realizar un número relativamente pequeño de transacciones, digamos transacciones individuales, si el valor de las mismas es alto, y si una persona se dedica a ello, y todavía es posible hacerlo y ser clasificado como un negocio? La testigo, la Sra. T. Dannenberg: ... Sé que el término transacción aleatoria no significa necesariamente que se le clasificará como un negocio ... Desde mi experiencia, las transacciones grandes y pequeñas han sido clasificadas como propias... Por lo general... La tendencia será a clasificarlo como un negocio cuando hablemos de miles de acciones" (pp. 1335-1336 del acta de la audiencia del 17 de julio de 2023).
"Adv. M. Dagan: ¿Crees que hay alguna diferencia entre comprar y vender de forma independiente con fines de marketing? Para fines de inversión personal y llegar a los clientes y venderles... La testigo, la Sra. T. Dannenberg: Si estamos lidiando con la prueba de financiación, hay una diferencia, pero... No vi esta operación en ninguna parte, los viajes a la gente, los mensajes, el mecanismo... También podría reunirse con ellos en la embajada de Bitcoin... Así solían hacer tratos" (p. 1339 del acta de la audiencia del 17 de julio de 2023).