Conversación No. 370 de la posición 267802 fechada el 4 de enero de 2019 entre el acusado y Buganim:
"Erez: Voy a recibir unos 200.000 del australiano que tengo... De qué vivir este año... La he estado guardando durante más de un año , hermano ... Ella trajo solo doscientos seis, hizo mil ... Rasparemos otros doscientos de él... Queremos conectarnos con el dinero estúpido, porque el dinero estúpido es la forma más rápida de hacerse rico... Ahora estoy tratando de encontrar alguna estructura que sea lo suficientemente estable ... Tal vez recojamos algo nosotros mismos... No quiero regulación y la regulación es un mar de dinero... Sabes que la regulación no es algo... Gobierno... Es una empresa privada con fines de lucro... Estoy buscando alguna manera de trabajar sin regulación" (pp. 1-2).
Conversación No. 2935 de la posición 253746 del 9 de octubre de 2018 entre el acusado y Buganim:
"Erez: ... El problema es lo que hicimos en su momento, transferimos todo el dinero del negocio a cripto, así que ahora tampoco puedes traerlo... No puedo perder lo que tengo en el banco, pero tampoco puedo poner nada en el banco... Ran: ¿Cuál es el problema, quieres blanquear 100.000-200.000 es fácil? Erez: No... No quiero blanquear, porque no quiero darme cuenta de una pérdida... Háblame cuando haya un trato... Cantar:... Te enviaré una billetera pronto, necesito 10,000 shekels. Erez: Oh, es bueno para mí... Saltaré hacia ti. Ran: No, no saltas sobre mí ahora, saltas por la noche. Porque todavía no tengo dinero. Erez: Así que saltaremos a ti por la noche, qué diferencia hace, sobre todo tendré algo que hacer... Ran: No, me lo pasarás y luego vendrás a verme por la noche. Erez: Está bien... Ya me ha empezado a encantar viajar... Hacer pequeñas transacciones de mil a quinientos siclos a la vez... Y cada vez que me traigas, al menos sentiré que estoy trabajando... Ran: Está bien... Cuando te envío la billetera, transfieres un dólar al principio. Erez: Oh, quiere hacer una transferencia de prueba como esta?... Ran: Es una persona nueva, estresada... Cedro:... Pero sabes que hay aquellos cuya dirección cambia después de pasar una prueba... Ran: No, transferimos dólares y luego nos da más de eso" (pp. 12-13).