Aline también señaló que "cuando crearon mi billetera Bitcoin, yo estaba en Rumania y Erez estaba en Israel. Erez me dijo que la billetera fue creada a través de un sitio web llamado Mr. Tango. No estoy muy versado en las operaciones con moneda virtual. Erez Shmueli conoce todos los detalles necesarios" (p. 44).
Informes de acción e informes de registro en la casa del acusado
- En un informe de acción preparado por el Sargento Moshe Hillel (P/112) se señaló que "alrededor de las 04:00 subí a la dirección cuando un cuerpo de detectives vino a mi cabeza y llamó a la puerta, en ese momento se escuchó una voz desde el otro lado de la puerta que preguntaba quién éramos yo y el policía Moshe Zakai, llamamos a la policía para que la abriera... Como el sospechoso no abrió la puerta incluso después de presentar un certificado de nombramiento en la vista de la puerta, y bajo sospecha de ocultar pruebas, derribé la puerta ... Le presenté la orden de arresto y la orden de allanamiento, le expliqué las razones del arresto, la gestión de una organización criminal, la conspiración para delinquir, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y más. Y le pedí al policía Kobi Nataf que esposara al sospechoso... Le pregunté a Erez si quería testigos y que era su derecho legal tener 2 testigos y que su esposa podía servir como testigo. Erez me dijo que quería que su padre sirviera de testigo... En una conversación con el padre de Erez, me dijeron que podría llegar al apartamento en aproximadamente una hora y media, así que le dije que no había necesidad de que viniera porque no lo esperaría, si era una espera de 5 a 10 minutos, esperaría... Le pregunté a Erez sobre otros testigos y me respondió que no había necesidad de que su esposa Keren sirviera como testigo... La búsqueda encontró... Además, se realizó un registro del vehículo... Al final de la búsqueda, alrededor de las 6:20 a.m., salí de la escena con Arez en el auto conmigo ..."
En el informe de búsqueda (P/117) preparado por el sargento Kobi Nataf, se señaló que "después del permiso para entrar, nos preparamos para entrar... Después de que logramos entrar en el apartamento... Le presentamos al tipo la orden de arresto y le informé de su arresto por dirigir una organización criminal, para notar que su respuesta fue que no tenía idea de qué se trataba y no sabía qué decir, lo hizo reír... Le presentamos la orden de allanamiento... Papeles... Tuve que editar el informe de búsqueda y marcar las percepciones de todas las exhibiciones... Se incautaron 40 exhibiciones que fueron marcadas por mí como Kobi Nataf... Además, otras dos exhibiciones fueron incautadas por Moshe Hillel ... Además, también se realizó un registro en un vehículo Toyota... Cabe destacar que la entrada al apartamento se realizó por la fuerza al irrumpir en él. Entre otras cosas, se incautó una "billetera digital negra" marcada con el número 23 (P/118).
- Las siguientes son otras pruebas importantes presentadas en nombre del acusador:
P/43 – Informe del impuesto sobre la renta del demandado para 2018 – paralelo al anexo antes mencionado en B/1.