Según Akrish, los clientes transfirieron dinero al Sr. Tango, y todos los bitcoins incautados en Ledger pertenecen a los clientes: "El dinero que se transfirió del Sr. Tango a Ledger es dinero del cliente. El que puede transferirlo es Alin" (p. 14).
"Declaración de testigo" de Aline Vasili en Rumania con fecha 8 de abril de 2019, presentada con consentimiento – P/123.
- Aline dijo que trabajó durante aproximadamente un año y medio en Royal Leeds, una empresa cuyo objetivo es pre-vender "leads" y obtener contactos interesados en invertir en el mercado financiero. Trabajaba en el centro de llamadas, "dirigido por un ciudadano israelí llamado Erez Shmueli" (p. 41).
"P: Pregunta 2: ¿Lleva a cabo actividades de conversión o comercio de monedas virtuales, incluido Bitcoin? Respuesta: No. Pregunta 3: ¿Recibió sumas de dinero de ciudadanos israelíes para convertir sumas de dinero en monedas virtuales? Respuesta: No. Nunca. Durante mi colaboración con Erez Shmueli, compré varias cantidades de Bitcoin junto con él. Cada uno de nosotros tenía una billetera que usábamos para las transacciones. Las dos billeteras estaban bajo el control de Erez Shmueli, y me mostró dos veces cuando estaba realizando operaciones... No tengo acceso ni a mi billetera Bitcoin ni a la de Erez ... Pregunta 6: ¿Conoces a un hombre llamado Ran Buganim? Respuesta: No" (p. 42).
Por un lado, Alin declaró que el acusado ganó grandes sumas de dinero y luego logró ganar dinero comerciando en el mercado financiero y convirtiendo monedas virtuales, pero por otro lado, afirmó que el acusado "no obtuvo ganancias de Bitcoin, y solo compra y lo ve como una inversión" (p. 43).
"Solo conozco una transacción de Bitcoin que fue un problema mayor. Fue una venta. Creo que había alrededor de 3 en total ... Después de eso, Erez Shmueli me dio $ 3,000". Allin dijo que el acusado llamó a través de WhatsApp y le dio acceso a una de las billeteras para realizar la transacción. Allin agregó que se trataba de una transacción con una persona desconocida que lo contactó en Telegram, y que la transacción fue por un monto de 150,000-300,000 que se transfirió al demandado en efectivo, y que el demandado no conocía al comprador antes de la reunión.