Casos legales

Caso Penal (Tel Aviv) 24518-06-19 Estado de Israel contra Erez Shmueli - parte 67

January 4, 2024
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Sin embargo, el acusado optó por no testificar.

  1.   En  nombre de la defensa, la Orly Almog, el abogado Menachem Krimlovsky, el abogado Tommy Nadashi, que representó al acusado en la etapa de "días de detención", testificaron, entre otros: el sargento Lior Rotenberg, quien a petición del acusado fue devuelto para dar más testimonio y fue interrogado nuevamente; el sargento Avi Mimberg; el superintendente Assaf Shoan; el superintendente Arik Binyamin; el superintendente Avital Gigi; el sargento Oren Arad, quien también fue interrogado por el acusado; y tres testigos expertos:  CPA Itzik Slobodiansky, Adv. Nevo Lapidot y CPA Tal Dannenberg.
  2. Además, la defensa presentó las siguientes pruebas:

P/1 – Un documento del "Sr. Tango" – que no fue presentado por un testigo que lo editó y sobre el cual el acusado fue interrogado en el interrogatorio policial, por lo que no fue presentado como prueba de la veracidad del contenido (p. 61).

P/2 – Un documento que contiene una serie de extractos tomados de los interrogatorios policiales del acusado.

P/3 – Directiva  del Fiscal General sobre el uso de una prueba de polígrafo por parte de las autoridades estatales.

P/4 – La respuesta del acusador a la solicitud del acusado Steven Aharonov, en el Tribunal del Distrito Central, de cancelar la acusación.

P/5 – Un memorando del Sargento Lior Rotenberg sobre elementos que no son relevantes para el material de investigación.

N/6 (=P/67) – Informe de la Unidad Cibernética de la Unidad 433 de Lahav sobre la extracción de información de la computadora del acusado.

P/7 – Documento de la Autoridad Tributaria  de fecha 3 de mayo de 2019 relativo a las prórrogas para la presentación de los informes anuales correspondientes al año 2018.

P/8 – Documento del Banco de Israel de fecha 23 de mayo de 2021 sobre la actividad de las sociedades bancarias frente a los clientes.

P/9 – Un documento de la Autoridad Tributaria de fecha 6 de febrero de 2021 sobre la recepción de una objeción en nombre del demandado para  cancelar una multa y la objeción en sí presentada a la Autoridad Tributaria por CPA Moti Shimshoni – que se presentó bajo la investigación de CPA Shimshoni, quien finalmente no fue convocado a testificar.

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