En esta acusación, el demandado está acusado de los siguientes delitos: proporcionar información falsa, o un informe u otro documento que incluya dicha información, en el marco de la actividad de una organización delictiva, en virtud del artículo 117 b) 1) de la Ley del IVA, junto con el artículo 3 de la Ley de Lucha; 9 delitos de actuar con el objetivo de hacer que otra persona evada o evada el pago de impuestos de los que es responsable, como parte de una organización delictiva, en virtud del artículo 117 (b1) de la Ley del IVA; Preparar, administrar o autorizar a otro a preparar o administrar libros de contabilidad falsos u otros registros falsos, en circunstancias agravantes y en el marco de la actividad de una organización delictiva, de conformidad con los artículos 117 (b) (6) y 117 (b2) (3) de la Ley del IVA, junto con el artículo 3 de la Ley de Combate; Deducción del impuesto soportado sin tener un documento según lo establecido en el artículo 38 de la Ley, con el fin de evadir o evadir el pago del impuesto, de conformidad con el artículo 117 (b) (5) de la Ley del IVA;
Cargo 30 – Extorsión del Sr. Yitzhak Teshuva:
Durante el período relevante, el Sr. Yitzhak Tshuva era propietario de empresas, tres de las cuales son relevantes para nuestro caso, en adelante denominadas: Tshuva Company, Titanium Company y Center Company. Además, trabajó a través de otra empresa propiedad de su padre, llamada Avraham Company. A través de las empresas Tshuva y Titanium, Tshuva ofreció servicios de supervisión y gestión para proyectos de construcción, incluida la contratación de subcontratistas, incluidos contratistas de movimiento de tierras y eliminación de desechos. Tshuva fue contratado como supervisor y consultor en el proyecto Titanium en Netanya (el 01.07.19) y en el proyecto King Solomon en Netanya (el 02.02.2020), y también firmó un contrato con una empresa propiedad del Sr. Eliezer Dov Gretel, a través de la Compañía Avraham, para realizar trabajos de excavación y revestimiento en un proyecto de construcción en Rishon Lezion, el proyecto Boston, en el que también es socio de Gretel (el 23.06.22).