Negev Ceramics está acusada de utilizar sus órganos -Motola, Ivshitz, Dori Mashiach y Kobani- para incluir detalles engañosos en los estados financieros consolidados, anuales y trimestrales de Africa Industries entre 2012 y 2014, todo ello con el fin de engañar a un inversor razonable; hizo que se registraran detalles falsos en documentos corporativos y se abstuvo de registrar detalles con la intención de engañar.
Via Arcadia y Super Ceramics están acusadas de usar sus órganos, Motola, Klein y Grohar, para hacer que los estados financieros consolidados, anuales y trimestrales de Africa Industries entre 2012 y 2014 incluyan detalles engañosos, todo con el fin de engañar a un inversor razonable; hizo que se registraran detalles falsos en los documentos de las corporaciones y se abstuvo de registrar detalles con la intención de engañar.
2.2.b. La segunda acusación
En la segunda acusación (atribuida a los acusados), se alega que, por orden del Sr. Motola y el Sr. Ivshitz, el acusado 3, la Sra. Dori y el acusado 5, la Sra. Yoffa, hicieron entradas falsas en los documentos del Negev Ceramics Group, lo que llevó al Negev Ceramics Group y Africa Israel Industries a informar del doble de ingresos en sus estados financieros, todo ello con el fin de presentar declaraciones falsas sobre el cumplimiento de los objetivos por parte del Negev Ceramics Group. El acusado 3 confesó y fue parcialmente condenado por este cargo.
En esta acusación, se acusa a Negev Ceramics de utilizar sus órganos (Motola, Ivshitz, Dori Vy Pa) para incluir detalles engañosos en sus estados financieros consolidados, anuales y trimestrales de Africa Industries entre los años 2012-2014, todo con el fin de engañar a un inversor razonable; hizo que se registraran detalles falsos en documentos corporativos y se abstuvo de enumerar detalles con la intención de engañar.
Via Arcadia y Super Ceramics están acusadas de usar sus órganos, Motola, Klein y Grohar, para hacer que los estados financieros consolidados, anuales y trimestrales de Africa Industries entre 2012 y 2014 incluyan detalles engañosos, todo con el fin de engañar a un inversor razonable; hizo que se registraran detalles falsos en los documentos de las corporaciones y se abstuvo de registrar detalles con la intención de engañar.