Tanya: "Lo obtuviste de otros clientes. Con él, no recuerdo a qué hora nos transferimos. El tipo vale $ 200 millones, tiene 8 cuentas.
Iron: "Pásalo y lo comprobaremos... Es posible que necesitemos la aprobación de la ru".
Tanya: "Sepsiva Bolshoya. ¿Tienes otro?"
Barzel: "De cada cuenta específica necesitas una autorización diferente".
Tanya: "¿Necesitas un 901.15? Era de otro banco llenando y enviando agradecimientos. "
Barzel: "Sí. Te envié un correo electrónico. "
Tanya: Muchas gracias".
[Mi énfasis es L.B.].
(Anexo 6 de los anexos del Banco).
- Como resultado, el mismo día, Tanya envió al banco un formulario 901.15 firmado por ella (Anexo 7 de los anexos del banco).
- El 22 de febrero de 2022, se transfirió la suma de $1 millón de VTB Bank al demandante (Anexo 8 a las pruebas del banco).
- No hay duda de que el 24 de febrero de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) anunció la incorporación de VTB Bank a la lista de entidades rusas a las que se aplican sanciones (la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la SDN (en adelante: la "SDN"). El aviso se adjuntó como prueba 19 a las pruebas del Banco). El 1/3/22, el Consejo Europeo adoptó una resolución similar n.º 346/2022 (adjunta como Anexo 20 a los anexos del Banco) (dos resoluciones adicionales del Consejo Europeo de fecha 8/4/22 y – adjunta como Anexos 21 y 22 a los anexos del Banco)
- El 24 de febrero de 2022, Tanya fue contactada por un representante del banco llamado Ben Pardo (esta conversación fue grabada y su transcripción se adjuntó como Apéndice 2 a la declaración jurada de Tanya en nombre del demandante). En la conversación, Ben Pardo señaló que Karina estaba de vacaciones y, por lo tanto, pensó que podía hacer avanzar las cosas. También detalló que había recibido un recibo de $1 millón, que el departamento de cumplimiento lo había contactado con preguntas, que no conocía la cuenta y que Karina no sabía cómo responder, por lo que le sugirió que hablara con Tanya y le diera algunas explicaciones para adelantar el recibo del dinero. Tanya respondió que Barzel había pedido la aprobación de un contador y que se la habían enviado por correo electrónico. Ben preguntó si era un formulario 901-15, Tanya respondió "sí" y luego Ben dijo: "Alguien me está escribiendo aquí, escribiendo que ha llegado un millón de dólares, vi que hay un formulario 901-15, está bien. Eso es lo que dijiste, pero ella hace preguntas, cuál es la fuente del dinero en su cuenta allí, vi que se vendió una empresa con documentos en ruso, está bien... ¿Es la fuente del dinero en la venta de la empresa, a qué se dedicaba la empresa, a quién se vendió, por qué cantidad, cuánto dinero se supone que debe ingresar?"
A esto, Tanya respondió: "Pero te hemos proporcionado toda la información al respecto, Karina lo sabe". Más tarde, Ben dice que si es así, tal vez realmente se complete mañana porque no puede leer en ruso y que actualizará a Karina y Tanya dice que si a Tanya le falta algo a lo que recurrir, y así es como termina la conversación.
- El 28 de febrero de 2022, Karina se puso en contacto con Tanya y escribió:
"¡Oye