Los fondos aún están bajo una revisión de cumplimiento.
Contáctenos con preguntas que no tenemos suficiente información para responder, por lo que nos comunicamos con usted.
Al abrir la cuenta, explicaste que la mayor parte del dinero del cliente proviene de la venta de empresas.
Según el contrato, la empresa se vendió en 2008, ¿es el dinero que salió de la venta de esa empresa? Si es así, nos encantaría ver un documento que demuestre la entrada de los fondos de la venta en la cuenta de la que provendrán los fondos.
Si no es así, ¿cuál es la fuente de los fondos? ¿Son estos sus ahorros? Tenemos su informe financiero para 2018, ¿en qué se dedica actualmente el cliente? "
(Anexo 9 de los anexos del Banco)
- En respuesta, el 28 de febrero de 2022, el demandante envió una correspondencia entre él y VTB Bank, que el demandante declaró que esperaba que respondiera a las preguntas formuladas. Un examen de esta correspondencia muestra que, en el marco de esta correspondencia, el demandante aclaró al VTB Bank la actividad de su familia, que se centra en la gestión de una empresa llamada Stern, cuyos ingresos proceden de la actividad en este negocio. También se detalló que Stern adquirió las operaciones de la compañía Staal. También en esta correspondencia está la aprobación del VTB Bank, a la luz de las explicaciones del demandante, para la transferencia de fondos. Señalaré que en el párrafo 6 de su declaración jurada, el demandante afirma que ese día detalló al banco que la fuente de los fondos provenía de la venta de un terreno en la ciudad de Jurmala (Letonia) que poseía, e incluso proporcionó al banco información y documentos que lo confirmaban, incluido un acuerdo de venta y las cuentas bancarias para el depósito de los fondos para la venta. En cuanto a esta reclamación, señalaré que una revisión de la correspondencia de esa fecha no respalda esta reclamación del demandante y el demandante, por su parte, no adjuntó ningún documento que indicara la transferencia de la información en esa fecha, excepto una copia del acuerdo de venta de la propiedad el 11/12/20, que no hace referencia a la fecha en que se transfirió. Además, la correspondencia que sigue -como se detallará- niega la afirmación de que el acuerdo fue transferido en este momento, ya que en el marco del mismo el banco pregunta repetidamente sobre el origen de los fondos. Sin embargo, la correspondencia indica que el acuerdo aparentemente se transfirió entre el 2/3/22 y el 15/3/22.
Así, el 1 de marzo de 2022, Karina respondió a esta carta y aclaró: